En un comunicado de prensa difundido hoy, la delegación diplomática sostuvo que ante un exhorto librado por el juez fedederal Jorge Urso, quien investiga la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, en el cual se solicitaba "bloquear" todas las cuentas en entidades suizas, el mismo fue transmitido a la Oficina Federal de Justicia de ese país.
Ese organismo helvético "examinó minuciosamente los datos transmitidos" respecto de la sociedad "Mallorca Enterprises Ltd.", a resulta de lo cual se comprobó que el primer banco mencionado en el exhorto "no existe en Suiza" y tendría su sede en las Bahamas; en el otro, cuya sede está en Zurich, la OFJ ordenó una investigación y "no se encontró ninguna cuenta de la sociedad mencionada".
Según fuentes judiciales consultadas la supuesta empresa por la cual se requirió información operaría con el Credit Suisse First Boston Bank a través de la cuenta "BSU 1669 F-N 960 ARG", y con "The Bahamas y Caimán Trust Bank" a la cuenta BBAH773 CA 9203 ARG.
Por otra parte, y en relación con las investigaciones que llevan adelante los jueces federales argentinos Gabriel Cavallo y María Servini de Cubría, Suiza, en causa en las que se trata de determinar el incremento patrimonial del ministro de Economía Domingo Cavallo, y del ex secretario de la presidencia Alberto Kohan, Suiza informó que "no puede brindar asistencia sin recibir más información" de parte de esos magistrados.
En ese sentido, y a efectos de poder investigar presuntas cuentas bancarias suizas, las autoridades de ese país requirieron "especialmente elementos suplementarios relacionados con el estado del hecho así como acerca de la naturaleza de las infracciones eventualmente cometidas y que podrían estar al origen del enriquecimiento ilícito a fin de poder establecer la doble punibilidad" debido a que ese delito no existe como tal en ese país.
El juez Cavallo intenta verificar si la firma Argmine Investment LTD de las islas Caimán pertenece a Kohan y si la misma operaría con una cuenta del Swiss Bank Corporation de acuerdo con la documentación aportada por Carrió, y que fue despentida por el ex funcionario.
Los voceros consultados recordaron que que Carrió entregó a la Justicia planillas con un membrete de la base de datos Financial Crime Data Bank Network, que aportaría información a la causa de las armas, y en las que se hace mención a las supuestas empresas y cuentas atribuidas a Menem y Kohan. Sin embargo, y en un oficio del Departamento del Tesoro norteamericano que llegó a Menem, se señala que ni ese organismo ni el Departamento del Tesoro Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) tienen conocimiento o relación alguna con el Financial Crime Databank Network.
A su vez, Menem envió una carta al embajador de la Confederación Suiza solicitando que se "arbitren los medios necesarios tendientes a que las entidades bancarias de ese país, públicas o privadas, brinden información sobre su persona y/o bienes y/o cuentas bancarias, a la mayor brevedad posible" ante los requerimientos de la justicia argentina.