Lavado de dinero y corrupción: las propuestas de Argentina

Durante su intervención en el plenario de la última reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, expuso sobre las tareas del grupo de trabajo exclusivo que se dedica a analizar las medidas anticorrupción. Allí, el funcionario argentino remarcó los obstáculos internacionales en las investigaciones y en los procesos de recupero de activos derivados de actos de corrupción relacionados con el lavado de dinero; y cómo la corrupción de funcionarios públicos puede afectar los sistemas de monitoreo de lavado de dinero.

Además, según un documento al que tuvo acceso este medio, el titular de la OA destacó en Sudáfrica, país que tiene hasta octubre la presidencia rotativa, la importancia del seguimiento de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs). Este término es utilizado por el GAFI para referirse a aquellas personas que deben recibir un tratamiento diferencial en cuanto a los controles por parte de las entidades financieras. De esta manera, los PEPs son principalmente funcionarios y ex funcionarios de alta jerarquía.

Teniendo en cuenta la experiencia de la OA y las dificultades para obtener información sobre cuentas en el extranjero, la delegación que encabezó Ortiz de Rosas remarcó la importancia fundamental que tendría para nuestro país que las PEPs cumplieran con la obligación de declarar todas sus cuentas en el exterior y acceder a información relativa a ellas mediante el apoyo internacional.

Según fuentes de ese organismo, la posición argentina fue aceptada, quedando ahora en el grupo de trabajo sobre corrupción del GAFI la tarea de tratamiento de las PEPs en su relación con el lavado de dinero.

El GAFI es la organización intergubernamental más importante destinada a la promoción de políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de acciones terroristas internacionales. El organismo fue creado por el G-7 en 1989 y actualmente cuenta con 31 países miembros, entre ellos Argentina.

Durante la última reunión, que tuvo lugar entre los días 15 y 17 de febrero en Ciudad del Cabo, Argentina recomendó, asimismo, que la metodología de evaluación del GAFI sea ampliada para tener en cuenta medidas anticorrupción y que se incluya esa información en todos los reportes. Desde la OA remarcaron que el Banco Mundial, con representación especial dentro del GAFI, realizó una presentación planteando objetivos similares.

Desde su incorporación al GAFI, en el 2000, nuestro país modificó varias veces su legislación siguiendo las recomendaciones derivadas de estos foros internacionales. Entre estos avances se destaca el proyecto de ley para levantar el secreto bancario y bursátil, que ya cuenta con media sanción del Senado, así como la implementación de varios sistemas de monitoreo y control financieros.

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