Interés de la justicia norteamericana por el estado de una causa por lavado de dinero

En los últimos días, la Justicia norteamericana habría manifestado un renovado interés por el estado de la causa por un presunto lavado de dinero realizado a través del BCCI, el desaparecido banco del empresario Gayth Pharaon. En nuestro país la causa es llevada por la juez federal María Servini de Cubría.

Así se pudo saber de fuentes judiciales, quienes señalaron que, en las próximas semanas, funcionarios de la Secretaria de Justicia viajarían a Buenos Aires, interesados por las informaciones recopiladas por la magistrada, en particular en relación con el material secuestrado durante los allanamientos efectuados en Paris el 3 de junio de 1992 en las oficinas del holding del BCCI.

En Estados Unidos, el banco fue cerrado en el distrito de La Florida, por maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Los investigadores americanos sospechan que las actividades del grupo continuarían desarrollándose.

Según pudo saber Diario Judicial, se encuentra en la mira de los investigadores la construcción de un lujoso hotel en la ciudad de Carmelo, Uruguay.

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