Por otra parte se supo por fuentes vinculadas a la AFIP, que llama la atención que Cheb Terrab habiendo estado al frente de mega emprendimientos inmobiliarios, entre los que se incluyen la construcción de un shopping, numerosos locales comerciales, edificios, todos ellos ubicados en zonas de alta valuación, no tenga ante el Registro de la Propiedad Inmueble ninguna propiedad a su nombre.
La DGI en su denuncia le imputa haber causado un perjuicio al fisco en la suma de 4.884.510 pesos, siendo 3.494.278 pesos en impuesto a las Ganancias y 1.390.231 pesos en IVA, argumentando que el contribuyente declaró sumas varias veces inferiores a las reales, sospechando que el mismo llevaría doble contabilidad.
Esta no es la primera experiencia judicial de Cheb Terrab, ya que el juez Gabriel Cavallo lo había indagado a fines del año pasado como sospechoso en la causa en que se investigan supuestas maniobras defraudatorias en el Banco Mayo. Como consecuencia de esa declaración, el juez federal dispuso su falta de mérito para ser procesado o sobreseído.
Las medidas ordenadas por el juez Aguinsky fueron llevadas a cabo por personal de la AFIP y la división Delitos Tributarios y Financieros de la Policía Federal.