Moneta está acusado de la posible comisión de los delitos de defraudación y asociación ilícita, aunque su posición procesal mejoró considerablemente cuando la Corte apartó de la causa al juez federal de Mendoza, Luis Leiva.
El 8 de diciembre pasado, 7 de los 9 ministros de la Corte apartaron a Leiva y lo amonestaron severamente por haber denegado una efectiva prestación del servicio de Justicia. Esta critica del Alto Tribunal, puso a Leiva al borde del Juicio Político, ya que se tramita una denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura.
Una semana después, el juez federal Carlos Liporaci, quien se encontraba subrogando temporalmente a Literas, allanó el camino para la presentación de Moneta y levantó la orden de captura que pesaba sobre el banquero.
También la cuestión de competencia en favor de Literas fue defendida desde el Banco Central. En la autoridad monetaria, se consideró que el caso debe discutirse en los tribunales porteños porque el asiento del directorio del Banco República - principal imputado - se encuentra en la Capital Federal. Sin embargo, la principal defensa tanto de Moneta como del Central estribó en la inexistencia de delito, al entender que el República honró las obligaciones con sus principales acreedores sin causar daño alguno y, además, depositó garantías ante el Central que duplicaron sus deudas.