04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Procesaron al financista Guillermo Greppi por evasión tributaria

 

Lo resolvió el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, se trata de una investigación iniciada contra Greppi - titular de la financiera Propyme, que tomó estado público por el presunto intento de frenar un allanamiento- y otros siete imputados a raíz de una denuncia de la Unidad Fiscal Especial sobre Lavado de Dinero (UFILAVDIN), que recibió diversos reportes de operaciones sospechosas originados en la detección "de importantes operaciones de descuento de valores; principalmente, cheques de terceros depositados en las cuentas corrientes" a dos sociedades "que, amparadas en un supuesto objeto social agropecuario, se hallaban beneficiadas en el régimen de pago del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias". Se trataría de maniobras de evasión cometidas entre los años 2008 y 2011 por una suma cercana a los 103.021.389 millones de pesos. López Biscayart además ordenó trabar embargo por 330 millones de pesos.

Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.

VOLVER A LA TAPA

Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
Copyright ® 1999 - 2024 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486