04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

La plata se iba de viaje

La justicia de instrucción ordenó realizar un allanamiento en la casa central del Banco Velox a raíz de una investigación referida a la utilización de métodos presuntamente fraudulentos para la captación de ahorristas.

 
En ese sentido, voceros cercanos al juzgado del juez Juan José Madhjoubian indicaron que el operativo se llevó a cabo en la sede del banco, ubicada en San Martín 298 de esta ciudad, con la intervención del secretario penal Daniel Mauro y efectivos de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal.

Las fuentes informaron que el procedimiento tuvo como fin secuestrar toda la documentación que permita avanzar en la investigación que involucra a los titulares de la entidad, los hermanos Juan y José Peirano.

El expediente se inició por la presentación ante la justicia de una presunta damnificada, que detalló que fue interesada por uno de los titulares del Velox, con quien no tuvo trato directo, a depositar 100 mil dólares en una cuenta de las Islas Caimán.

Al respecto, se detalló que con el allanamiento se procuró determinar si existen otraspersonas damnificadas por este presunto accionar ilícito así como conocer la identidad de los gerentes responsables de estas operaciones referidas a transferencias o giros de divisas al exterior.

Hasta el momento los hermanos Peirano, que están imputados bajo el cargo de una presunta estafa aún no fueron convocados por la justicia para realizar su descargo.



dju / dju
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