Esta causa se inició por la denuncia de una ahorrista de la entidad, a quien por medio de distintas propuestas no se le permitió retirar sus ahorros los que luego de la sanción del decreto 1570/01 quedaron atrapados dentro de las medidas restrictivas del Poder Ejecutivo Nacional.
Mónica Debenetti, indicó que en julio del año pasado, mucho antes del corralito, intentó pasar cerca de 102 mil dólares a una caja de seguridad, pero desde la entidad le informaron que era mejor pasarlos a un depósito a la vista a favor de la entidad, por lo cual le dieron un comprobante.
Unos meses después intentó nuevamente retirar su dinero, pero desde el banco se la intentó disuadir de su posición hasta que llegó el mes de diciembre cuando sus depósitos quedaron acorralados por la sanción del decreto 1570/01.
Desde el juzgado de informó que a partir de la investigación se detectaron por los menos 15 casos similares a los de la mujer, por montos que ascenderían a una suma cercana a los 500 mil dólares.
Por estas maniobras están implicados unos 11 directivos de la entidad que le tendrán que dar las explicaciones pertinentes a la jueza Bértola, que ya ordenó varios allanamientos en la sede central y en algunas sucursales de la entidad.
Además de mencionar que desconocía tales operaciones, Sacerdote comentó que él en la entidad de dedicaba a las cuestiones “técnicas” y a los “grandes negocios” y de ese modo intentó deslindar las responsabilidades que tendría en el hecho.