Con Guerra, suman seis los detenidos en maniobras de evasión denunciadas por el organismo recaudador.
La denuncia había sido formulada por la División Penal Tributaria contra los responsables de la firma “Frigorifico Juan Ángel Guerra” y contra Rodolfo José Suárez por los artículos 174 inc. 5°, 292, 296, 210 y 55 del Código Penal y artículo 8 de la Ley 23.771.
Los hechos denunciados originariamente imputaban a Suárez , Guerra, Carlos Martín Irigoyen, Pablo Ithuralde, Gustavo Fontana, Pablo Herran, Jaime Pocovi, Nestor Athor, Esteban Tehlikeain, Jorge Rubén Fernández , Ricardo Gardey, Fernando Tagle Achaval y Héctor Guido Spinelli, quienes habrían adquirido para Suárez en el Mercado de Liniers durante el período comprendido entre los meses de agosto del año 1995 a marzo del año 1996, la suma de 10.182 animales, por un total de 3.385.700 kilos vivo, totalizando un importe de $ 2.783.830, 32 neto de Impuesto al Valor Agregado.
En ese marco, Suárez pasó de faenar un promedio de 880 cabezas mensuales en el períodos comprendido entre enero y septiembre de 1995, a contabilizar un promedio de 5260 cabezas por mes en el plazo de octubre del año 1995 al mes de marzo de 1996.
Asimismo, el “Frigorifico Juan Ángel Guerra” registra un promedio de faena propia del 7 % en agosto de 1995 y del 8 % en septiembre del mismo año, pasando a no faenar prácticamente nada propio en el período octubre de 1995 a marzo de 1996, época en la que deja de faenar Suárez en el establecimiento mencionado por suspensión de la matrícula respectiva.
De acuerdo con la información brindada por la AFIP, Suárez, quien faenaba entre el 3% y 5 % del total del frigorífico en agosto y septiembre de 1995, pasa a desarrollar una faena sobre el total de la empresa del 20 % en octubre de 1995, del 26 % en noviembre de 1995 y del 32% en diciembre del mismo año.
La AFIP reclama en la causa la falta de depósito de Retenciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por compra de hacienda – períodos octubre de 1995 a marzo de 1996, por un monto de $ 177.800; percepciones Impuesto al Valor Agregado (IVA) por venta de carne, períodos octubre de 1995 a marzo de 1996-por un total de $ 787.271,68; saldo declaraciones juradas Impuesto al Valor Agregado (IVA) - períodos comprendidos entre los meses de enero de 1995 a marzo de 1996, por un total de $ 1.992.080,09; Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 1995 y 1996 por un total de $ 302.489,05 y $ 285.126,69, ascendiendo a una pretensión fiscal total de $ 3.544.767,51.
Luego de presentarse como querellante en la causa la AFIP, Guerra fue indagado y procesado en abril del año pasado en relación al delito previsto y reprimido por el artículo 2 de la Ley 23.771.
Posteriormente se indaga a Carlos Martín Irigoyen, Rodolfo José Suárez, Diego Fontana y Pablo Ithuralde, procesándose con fecha 28/06/02 a todos ellos a excepción de Pablo Iturralde.
Ahora, se amplió el procesamiento con prisión preventiva de Guerra en orden al delito de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal) en carácter de jefe de la organización, quien se encuentra actualmente detenido.
Asimismo, se procesó sin prisión preventiva y en su carácter de partícipes a Jorge Riccio, Esteban Tehklikeian y Carlos Martín Irigoyen , todos ellos por violación al artículo 2 de la Ley 23.771 y 210 del Código Penal.