Los camaristas entienden que “se ha acreditado que el imputado, como despachante de aduana y socio de EXPRESS S.R.L., intervino en la confección y presentación de los permisos de embarque correspondientes a las exportaciones efectuadas por la firma American Precius Metals de Argentina S.A”.
“Aparece como algo contrario al sentido común que un mismo despachante de aduana, sin efectuar una mínima indagación, decida despreocupadamente intervenir en diversas exportaciones –con el fin del cobro de significativos reintegros-- similares a aquellas sobre las que se ha iniciado una investigación penal”, indica el fallo de alzada.
Añade que Grinschpun tuvo un “aporte imprescindible para la concreción de ocho exportaciones en las que se habría declarado falsamente el valor de la mercadería con la finalidad de cobrar montos de reintegros sustancialmente mayores que los que hubiesen correspondido”.
En la causa central que está en poder del juez Jorge Ballestero figura el banquero Enrique Piana, que está detenido bajo el cargo de ser “jefe de una asociación ilícita” luego de haber sido extraditado desde los Estados Unidos donde purgó una pena de varios años también por delitos económicos. Además, la Justicia procesó a una docena de empresarios vinculados con las firmas que participaron de la maniobra.