04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Ordenan detenciones por fraude a la ley laboral

Los dueños de la cadena "Andre Kevin" fueron detenidos por orden del juez Marcelo Aguinsky a raíz de una denuncia de la AFIP en donde se los acusa de constituir figuras jurídicas simuladas con el fin de evadir leyes previsionales.

 
La Policía Federal detuvo hoy a los dueños de las mueblerías "André Kevin", Daniel Jorge Saramaga Rodríguez y Reynaldo Raúl Saramaga, por orden del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien los investiga en una causa por maniobras de evasión de aportes previsionales, confirmaron fuentes judiciales.

Las fuentes confirmaron que la maniobra consistiría en la renuncia masiva de trabajadores de la firma Jorsar (nombre legal de "André Kevin"), que luego pasaban a revistar en dos cooperativas de trabajo, para evitar el pago de aportes laborales.

En la investigación se concluyó que de 74 empleados que trabajaban en locales de la firma más de 50 indicaron pertenecer a la "Cooperativa de Trabajo Mobili" y otros 15 a "Anke Cooperativa de Trabajo", mientras sólo siete pertenecían a Jorsar.

La causa se había iniciado por denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que detectó "una importante disminución de personal declarado en relación de dependencia". La investigación judicial verificó luego que las renuncias de los empleados y la constitución de las cooperativas se formalizaron en la misma escribanía, lo que abona la hipótesis de la maniobra evasiva.

Las fuentes indicaron que el caso "va más allá de una mera evasión de aportes" y, por el engaño que implica la constitución de sociedades falsas, constituye el delito de "evasión agravada" que tiene una pena mínima de 3 años y seis meses de prisión, por lo que se constituye en un delito no excarcelable.

"Los actos de las renuncias y de constitución de asociaciones cooperativas importan la exteriorización de falsos sucesos de parte de la contribuyente bajo los cuales se ocultó la verdadera relación con sus empleados bajo dependencia y su rol de sujeto obligado", sostuvieron los investigadores.

Las fuentes confirmaron que en las próximas horas serán indagados por el juez. De progresar el caso, se constituiría en un “leading case” con respecto a infracciones a las leyes previsionales, utilizando como herramientas la creación de cooperativas a la manera de lo que prevee el tipo penal de defraudación previsional cuando habla de “interpósitas personas”.



dju / dju
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