La Coordinación Nacional del Programa para el Combate del Lavado de Activo y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Jimena Zicavo, articuló junto al “Mecanismo Mundial de la Unión Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo” (EU Global Facility AML/CFT por sus siglas en inglés) el dictado de capacitaciones en una serie de temáticas con miras a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En ese marco, solicitó la asistencia técnica para realizar la capacitación denominada “Estadísticas y coordinación general: Desafíos en relación con las estadísticas en el contexto del país”. Dicha actividad tuvo como objetivo presentar los requisitos en materia estadística en el marco de la Metodología del GAFI, exponiendo la utilidad de los datos según el Resultado Inmediato. La Evaluación del GAFI en nuestro país se extenderá hasta el año 2024 y la misma consistirá en analizar y valorar la efectividad del sistema nacional para la prevención y el combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva a través de dos modalidades: el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI, que hace al marco jurídico e institucional en la materia dentro de cada país, y la efectividad del Sistema ALA/CFT/CFP, que analiza el resultado de la aplicación de las citadas recomendaciones y mide su alcance a través del análisis de un conjunto de variables que se define como “Resultados Inmediatos”, que consta de 11 puntos de acuerdo a estándares internacionales.