Bagnasco había resuelto librar un oficio para que a través de la Cancillería se le brinde información respecto de si tres directivos del Banco Baires involucrados en el manejo de la cuenta Nuborn del MTB-Bank de Nueva York son las mismas personas que, con seudónimo, la utilizaron para operaciones irregulares referidas a las exportaciones de oro que se investigan en ambos países.
El ministerio de Justicia le remitió de inmediato el informe que recibió en las últimas horas, en el que se resume lo actuado por el fiscal y que, según fuentes cercanas a la investigación, confirmaría las sospechas respecto de las personas que utilizaron la cuenta. De acuerdo con la información que constaba en la causa que instruye Bagnasco se trata de los directivos del Banco Baires Anibal Guzman Menéndez, Luis María Mazziotti y Antonio Lanusse.
Por su parte, el fiscal federal Miguel Angel Osorio, que impulsa la causa del oro aquí volvería a reclamar que se investigue a unos quince ex funcionarios de la DGI. por el pago irregular del reembolsos a las exportaciones de Oro, entre 1993 y 1995.
Osorio, por otra parte, desistió de pedir por el momento las indagatorias de dos ex funcionarios de la Cancillería que aparecen involucrados en las maniobras por el contrabando de oro con un mínimo de manufacturación, que a la vez serán convocados por el juez Jorge Brugo .
. Se trata de Jorge Campbell y Marcelo Avogadro, y durante la jornada Osorio hizo saber su intención de pedir su indagatoria pero luego desistió, a la espera de tener mayores elementos en la causa.
Osorio quien impulsa la causa por irregularidades en el pago de los reembolsos a las exportaciones, se encuentra analizando documentación para formular un nuevo pedido al juez federal Jorge Ballestero, según se confirmó hoy de fuentes seguras, tendiente a establecer la responsabilidad de ex funcionarios de la DGI en la maniobra.Campbell se desempeñó como Secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, en tanto que Avogadro fue director de la Fundación ExportAr, que durante el anterior gobierno también funcionó en esferas del ministerio de Relaciones Exteriores.
La causa por las irregularidades en el cobro de reintegro del IVA a las exportaciones de oro se inició en Junio de 1995 por una denuncia de la Dirección General Impositiva, y según las estimaciones las maniobras habrían ocasionado un perjuicio al Estado de alrededor de 20 millones de dólares, entre noviembre de 1993 y febrero de 1995.