05 de Noviembre de 2024
Edición 7085 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 06/11/2024

Causa del Oro: las investigaciones en los EE UU. llegaron a la Argentina.

El juez Bagnasco recibió hoy un informe sobre lo investigado en EE. UU. sobre la causa del oro que vincularía cuentas con las coimas pagadas en el caso IBM- Banco Nación.

 
El juez federal Adolfo Bagnasco recibió hoy un informe de las actuaciones llevadas a cabo por el fiscal Robert Cleary respecto de las maniobras irregulares en las exportaciones de oro desde la Argentina, texto que confirmaría la vinculación de personas involucradas en esos hechos con el pago de coimas en la causa IBM-Banco Nación.

Bagnasco había resuelto librar un oficio para que a través de la Cancillería se le brinde información respecto de si tres directivos del Banco Baires involucrados en el manejo de la cuenta Nuborn del MTB-Bank de Nueva York son las mismas personas que, con seudónimo, la utilizaron para operaciones irregulares referidas a las exportaciones de oro que se investigan en ambos países.

El ministerio de Justicia le remitió de inmediato el informe que recibió en las últimas horas, en el que se resume lo actuado por el fiscal y que, según fuentes cercanas a la investigación, confirmaría las sospechas respecto de las personas que utilizaron la cuenta.De acuerdo con la información que constaba en la causa que instruye Bagnasco se trata de los directivos del Banco Baires Anibal Guzman Menéndez, Luis María Mazziotti y Antonio Lanusse.

Por su parte, el fiscal federal Miguel Angel Osorio, que impulsa la causa del oro aquí volvería a reclamar que se investigue a unos quince ex funcionarios de la DGI. por el pago irregular del reembolsos a las exportaciones de Oro, entre 1993 y 1995.

Osorio, por otra parte, desistió de pedir por el momento las indagatorias de dos ex funcionarios de la Cancillería que aparecen involucrados en las maniobras por el contrabando de oro con un mínimo de manufacturación, que a la vez serán convocados por el juez Jorge Brugo .

.Se trata de Jorge Campbell y Marcelo Avogadro, y durante la jornada Osorio hizo saber su intención de pedir su indagatoria pero luego desistió, a la espera de tener mayores elementos en la causa.

Osorio quien impulsa la causa por irregularidades en el pago de los reembolsos a las exportaciones, se encuentra analizando documentación para formular un nuevo pedido al juez federal Jorge Ballestero, según se confirmó hoy de fuentes seguras, tendiente a establecer la responsabilidad de ex funcionarios de la DGI en la maniobra.Campbell se desempeñó como Secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, en tanto que Avogadro fue director de la Fundación ExportAr, que durante el anterior gobierno también funcionó en esferas del ministerio de Relaciones Exteriores.

La causa por las irregularidades en el cobro de reintegro del IVA a las exportaciones de oro se inició en Junio de 1995 por una denuncia de la Dirección General Impositiva, y según las estimaciones las maniobras habrían ocasionado un perjuicio al Estado de alrededor de 20 millones de dólares, entre noviembre de 1993 y febrero de 1995.



dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.

VOLVER A LA TAPA

Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
Copyright ® 1999 - 2024 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486