La causa tramita ante el juzgado de Jorge Luis Ballestero y con la intervención del fiscal federal Guillermo Montenegro –tiene delegada la investigación- y apunta entre otros a Alberto Camilo Moretti, un presunto cliente de la entidad que sería el encargado de “blanquear” el dinero de origen ilícito, explicaron los denunciantes.
Fuentes judiciales confirmaron que los delitos que se investigan en la causa son “lavado de dinero, falsificación de documentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”, y se basa en la denuncia de los legisladores fueguinos.
Según la denuncia entre el banco de Tierra del Fuego (BTF), sucursal Buenos Aires y las empresas de cambio Divisar S.A. y Transcambio S.A. “se simularían operaciones de compra y venta de divisas” para lavar dinero.
Según los legisladores, la operatoria consistiría en que el BTF “aparentaría una compra mayorista de divisas a las financieras mencionadas para blanquear montos “que, por su volumen y cantidad, deberían ser informados a las autoridades competentes”.
Según la denuncia, para estas supuestas maniobras el BTF “contaría con un virtual sistema administrativo, contable e informático paralelo, cuyo objetivo sería el de simular operaciones de compra y venta de divisas menores, utilizando clientes supuestos y rúbricas falsas".
La operación se completaría simulando decenas de operaciones menores a los 10.000 dólares, para evitar informar a las autoridades, consignaron los denunciantes.
De esta forma, según los legisladores, el dinero en divisas extranjeras que el banco fueguino compraba a las financieras “nunca ingresaba al tesoro” y la entidad se limitaba a realizar las “tareas administrativas” tendientes a evadir la normativa de prevención de lavado de dinero.