La rogatoria tramitada a través del Ministerio de Justicia fue dispuesta por el juez federal Adolfo Bagnasco, a raíz de un pedido del fiscal de la causa Carlos Cearras.
El representante del ministerio Público está interesado por recibir esa documentación mencionada en el dictamen de la fiscal de Estado de Nueva Jersey, Jane Drummey, el que figura en las fotocopias del "indictment" de la causa Piana emitido el 28 de febrero pasado por el Gran Jurado, por el cual se resolvió impulsar la acción penal.
Las copias del pronunciamiento del Gran Jurado fueron remitidas al Agregado Jurídico de la Embajada de los Estados Unidos y están siendo traducidas por pedido de Bagnasco, ya que las cuentas Nuborn y Daforel, del MTB-Bank de Nueva York, en las cuales se habrían realizado las maniobras de lavado relacionadas con las importaciones de oro, también figuran en la causa IBM-Banco Nación.
Cearras pidió que se remitan "los documentos que esa oficina ("The Asistent Athorny") posea en relación con las cuentas Nuborn y Daforel en el MTB-Bank y Rasis SA. relacionada con los movimientos que se investigan en la causa".
El pedido refiere a las transferencias de fondos que se ordenaron desde la Banque Privee Edmond de Roschild y que luego pasaran a aquellas cuentas, pero se desconoce cuál ha sido el destino final, en el marco de las investigaciones de la causa IBM-Banco Nación.
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