El juez federal Ariel Lijo volvió a citar a indagatoria al ex presidente Carlos Menem para el 9 de marzo próximo en el marco de la causa por presuntas irregularidades en investigación del atentado a la AMIA. Es que la fecha fijada para principios de diciembre había sido postergada, luego que la defensa del ex mandatario adujera que su cliente tenía problemas de salud. Al mismo tiempo, el juez Lijo fijó para el 10 de marzo de 2009 la indagatoria del ex jefe de laSIDE Hugo Anzorreguy, quien tampoco se presentó en los primeros días de diciembre. En tanto, las fuentes señalaron que la situación procesal del ex juez Juan José Galeano, quien sí se presentó a prestar declaración indagatoria, será resuelta una vez que se completen todas las declaraciones en marzo del año próximo.
Santa Fe: designaron los magistrados para la feria judicial
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso los magistrados, funcionarios y empleados que estarán de turno durante la feria judicial. Serán para los juzgados de primera instancia y de cámaras de todos los fueros. También se designaron a los representantes del Ministerio Público (fiscal y defensor de cámara) que trabajarán durante el verano. Durante enero la atención al público será de 7:00 a 13:00. (Los nombres de los designados pueden leerse en el archivo adjunto).
Un operador de bolsa detenido por una estafa de 33 millones de dólares
Eugenio Curatola fue apresado este martes en un country de Hudson, partido de Berazategui, en el sur del Gran Buenos Aires. La detención se concretó tras un allanamiento en su casa del club de campo Abril, ordenado por el juez de instrucción porteño Mariano Scotto, luego de dictar su procesamiento con prisión preventiva y disponer su captura en el marco de la investigación. Scotto consideró a Curatola "jefe" de una asociación ilícita y lo procesó por ese delito en concurso material con estafas reiteradas en 167 oportunidades. Además, le trabó un embargo de 16 millones de pesos sobre sus bienes. El número de estafados es alto: los investigadores consideran que en total habría unos 1.200 afectados que invirtieron unos 33 millones de dólares y nunca los recuperaron. La maniobra de Curatola comenzó en 2001, cuando el estafador -ex vendedor de seguros- formó la empresa que lleva su apellido para asesorar a gente interesada en inversiones con brokers del exterior y tuvo una avalancha de clientes. Poco después, se asoció a un hombre de la ciudad bonaerense de Azul, lo que le llevó a sumar cientos de clientes que vieron la oportunidad de sacar su dinero del "corralito". La gran cantidad de clientes que sumaban hizo que la firma abriera varias sucursales, la mayoría en ciudades de la provincia de Buenos Aires como Tandil, Olavarría, Tres Arroyos, Mar del Plata, Junín y Azul, La Plata y Pehuajó. Según la investigación, la modalidad consistía en depositar cierta cantidad de dinero con un mínimo de 10.000 dólares. Los inversores sólo podían consultar el estado de cuenta a través de una página de Internet mediante una clave que les suministraba el broker estadounidense FXCM y seguir las operaciones en línea, donde la gente veía crecer sus depósitos. Según el abogado de algunos de los afectados, Miguel Ángel Pierri recién en 2005 "surgieron los primeros casos de gente que decidió retirar su inversión y no pudo". En la causa también hay otras personas procesadas, entre ellas la esposa de Curatola, Silvina Laura Amestoy, considerada "organizadora" de la asociación ilícita. Aunque en su caso no irá por ahora a prisión. El empresario tiene una causa por los mismos delitos en La Plata por la que estuvo detenido el año pasado y luego fue excarcelado bajo fianza por el juez de Garantías César Melazo.
Otra embestida de Carrió
Elisa Carrió anunció ayer que elevó una denuncia ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La líder de la Coalición Cívica plantea que la ley de blanqueo de capitales que logró sancionar el kirchnerismo se votó para favorecer el "lavado de dinero" y no cumple con los requisitos de ese organismo. "Si hay Justicia, muchos más que Kirchner deberían terminar presos", dijo en conferencia de prensa. El GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 por los siete países más desarrollados y que se encarga de supervisar a 180 países. Sus informes pueden ser problemáticos para las finanzas internacionales de aquellos que no cumplen con sus observaciones. En un documento dirigido al presidente del Grupo, Antonio Gustavo Rodrígues, Carrió describe casos de corrupción "perpetrados por altas autoridades gubernamentales" y sostiene que es evidente "la legitimación de dinero que tiene su origen en hechos delictivos". La denuncia de Carrió por lo delitos de “asociación ilícita” y “lavado de dinero” incluye al ex presidente Néstor Kirchner; el ministro de Planificación, Julio De Vido; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; el secretario de Transportes, Ricardo Jaime; el ex Jefe del Organo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti; y los empresarios Cristóbal López (juego), Lázaro Báez (construcción) y Rudy Ulloa (medios de comunicación).
El STJ de San Luis designó las autoridades que se desempeñarán durante la feria judicial
El Superior Tribunal de la Provincia de San Luis designo a las autoridades que se desempeñarán durante los días de feria judicial. Florencio Rubio, , Oscar Gatica y Horacio Zavala Rodríguez acordaron que durante el receso judicial los magistrados, Funcionarios y Empleados serán: Presidente: Omar Uria Ministros: Oscar Gatica y Horacio Zavala Rodriguez. Procurador General: Fernando Estrada y Mario Zudaire quien también se desempeñará como Fiscal de Cámara. En lo que respecta a Juez de Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral 1 y 2, los designados son Carlos Maqueda, Beatriz Tardieu y Amanda Etcheverry. En la Cámara Penal, Correccional y contravencional: Fernado de Viana, Silvia Aizpeolea y José Luis Flores. En lo Civil, Comercial, Minas, Laboral y Paz Letrado se desempeñarán Maria Eugenia Bona, Luis Burroni y Marta Freites de Fiesta; como Juez de instrucción en lo Penal, Correccional y Contravencional Jorge Sabaini Zapata y Mirta Olga Esley. También se designaron las autoridades para tres jurisdicciones judiciales de la provincia.