Canicoba Corral, según se pudo saber, había iniciado la investigación hace 10 días y en absoluta reserva, a raíz de un reclamo que por ese dinero, efectuó el gobierno mexicano.
Las autoridades de ese país efectuaron la presentación por medio de un exhorto librado por el fiscal general de México a través de Interpol.
El allanamiento de la financiera se habría acelerado al cobrar estado público, a través de una publicación periodística, la presencia en el país de funcionarios norteamericanos del Departamento de Justicia, de la Dirección de Aduanas y la Reserva Federal.Los investigadores americanos habrían llegado al país siguiendo el rastro de un giro efectuado desde el Bank of América de Nueva York, a la financiera porteña, que funciona también como casa de cambio.
Las autoridades mexicanas reclamaron 24 millones de dólares, en tanto los investigadores norteamericanos tratan de establecer las responsabilidades del retiro de la financiera de 11 millones de dólares con los que se habrían efectuado inversiones inmobiliarias en la Argentina.
Entre ellas se contarían departamentos en la avenida Alvear, y grandes extensiones de campos en Mar del Plata y Balcarce, estos últimos parte del llegado J. M. Bordeau, ex corredor de autos.
En realidad Estados Unidos y México se disputan la millonaria suma de dinero y por esa razón desembarcaron en la Argentina exigiendo una investigación judicial, que se inició en las Vegas, en el estado de Nevada, donde tras su detención, narcotraficantes norteamericanos denunciaron una operación de lavado por 134 millones de dólares.