La Corte Suprema autorizó la extradición de un ciudadano argentino acusado de integrar un “concierto criminal” que cometió estafa bancaria y lavado de instrumentos monetarios por más de 5,5 millones de dólares a los Estados Unidos. El arresto fue solicitado por una jueza de Ohio.
Los hechos habrían tenido lugar entre mayo de 2001 y junio de 2005. La orden de arresto de Ricardo Jorge Lombardi había sido solicitada por la jueza del Distrito Norte de Ohio, División Este, Nancy Vecchiarelli y los ministros del Máximo Tribunal consideraron que se ajusta a las exigencias del artículo 8, apartado 3 (a) del tratado aplicable.
La sentencia de la Corte, dictada poco más de un mes después del fallo que concedió la extradición de Galvarino Sergio Apablaza solicitada por Chile, sostuvo que “contrariamente a lo sostenido por la defensa, el Tribunal considera que la ‘información’ proporcionada por el país requirente [Estados Unidos] es suficiente (…)” para aprobar la extradición.
La Corte dio cuenta de que para cometer fraude bancario y lavado de instrumentos monetarios, los integrantes de la “asociación ilícita” obtuvieron, incluso mediante robo, cheques que habían sido enviados por correo a terceros beneficiarios, muchos de los cuales estaban en la Argentina.
El Máximo Tribunal advirtió que algunos de los cheques habrían sido, incluso, sustraídos del correo internacional en el aeropuerto de Buenos Aires “donde operarían algunos integrantes de la asociación ilícita”.
La sentencia también le apuntó al Gobierno de Estados Unidos al señalar los cheques eran depositados en “instituciones financieras que contaban con respaldo del Gobierno Federal las cuales asumían el riesgo de que los cheques -que eran robados y poseían endosos falsificados- fueran legítimos y anticiparan los fondos que representaban las utilidades del fraude bancario”.
Añadieron que 15 instituciones financieras fueron damnificadas por las maniobras delictivas por una suma total de U$S 5.543.067,15.
En concreto, Lombardi está acusado de hacerse pasar por un intermediario que decía ser “Marcelo Reginaldo”. Entre los bancos perjudicados por la “asociación ilícita” figura el Wells Fargo Bank de California.
En relación con la prescripción, los jueces de la Corte dijeron que “en cuanto al agravio fundado en que la acción penal nacida de los delitos imputados a Lombardi habrían prescripto según la legislación del Estado requirente, la parte recurrente insiste en una premisa errónea cual es tomar como fecha de inicio del cómputo del plazo el 17 de mayo de 2001 cuando la imputación abarca la actuación de la ‘conspiracy’ en forma sostenida y continuada entre los años 2001 y 2005 y la acusación fue realizada en 2006”.
El fallo fue suscripto por el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y los ministros Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Eugenio Raúl Zaffaroni. En un voto conjunto, los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay adhirieron con el resto de los ministros y añadieron que “resultan tardíos los agravios planteados respecto de la opción para ser juzgado Lombardi en la República Argentina con sustento en su calidad de nacional como el pedido para que se rechace la solicitud de extradición por existir causa pendiente de tramitación en nuestro territorio por los mismos hechos que se formularan en el requerimiento extranjero”.