Se trata de Aníbal Guzman Menéndez, Luis María Mazziotti y Antonio Lanusse, quienes serían indagados en orden al delito de "encubrimiento agravado por la habitualidad".
Los tres ex directivos del Baires aparecen imputados en el dictamen por el cual el fiscal norteamericano Robert Cleary puso al descubierto las maniobras de lavado de dinero proveniente de la Argentina, en el marco de los que se conoce como la “causa del Oro”.
El dictamen, cuya copia está siendo traducida en el Ministerio de justicia confirmaría que los tres ex directivos del Baires crearon la cuenta “Nuborn” del MTB-Bank de nueva York, la misma donde se depositaron 1.440.000 dólares girados desde un banco de Luxemburgo donde se investigó el destino de 8 de los 21 millones de dólares que se pagaron de coimas en el affaire IBM- Banco Nación.
Se trata de la cuenta 62.539 donde se depositó la citada suma, cuyo origen se remonta a las operaciones que realizó en la Argentina, el Banco General de Negocios.
Las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal Cleary determinaron que el Banco Baires funcionó como una entidad afiliada al MTB-Bank y que Nuborn fue creada como una "corporación" bajo las leyes de Panamá el 18 de agosto de 1983 por algunos de los dueños del Baires.
El 1 de mayo de 1993 se estableció la cuenta 62.539 en el MTB-Bank de Nueva York y en mayo de 1995 otra en el "Caiman Branch".
El informe, referido a la causa por el lavado de dinero, establece también detalles sobre el funcionamiento de las denominadas "cuentas negras" en la Argentina cuyo propósito era el de ocultar los fondos de los clientes del Banco Baires para eludir los controles fiscales en nuestro país.
Temas relacionados:
Causa del Oro: las investigaciones en los EE UU. llegaron a la Argentina 10/03/2000