Sin embargo, informes recibidos desde los Estados Unidos donde hoy se leyó el resultado de las investigaciones que encabezó el legislador demócrata Carl Levin sostienen que el Federal Bank es propiedad de Moneta, por lo que el magistrado reiterará el pedido para que se le remita el contenido completo de esas investigaciones sobre lavado de dinero. Fuentes judiciales confiables señalaron hoy que hasta el momento los fiscales Guillermo Montenegro y Paul Starc no formularon requerimiento por el presunto lavado de dinero a través del Banco República, por lo que el objeto de la investigación continúa siendo el de las maniobras irregulares que habrían provocado la caída de la entidad, entre ellas el retiro de 30 millones de dólares en los días previos a su liquidación, a través de cuatro empresas y el Federal Bank.
Como los senadores norteamericanos habrían advertido que no podían revelar información resguardada por el secreto bancario de ese país sin abrir una causa penal, el juez Literas aguardará conocer detalles del informe difundido hoy en ese país para resolver si requiere esa documentación personalmente, bajo reserva, y en el marco de tratado de cooperación recíproca entre la justicia de ambas naciones.
De ese acuerdo echó mano la jueza federal María Servini de Cubría cuando obtuvo la confesión de Michael Townley, el autor material del asesinato del ex jefe del Ejército chileno Carlos Prats. "Este trámite sería a los efectos de liberarlos de presiones" a los integrantes de la comisión, porque a Literas lo que más le interesa es tener la información acerca de "quienes son los accionistas y cómo se conformaría la nómina de ahorristas del Federal Bank" que operaban la cuenta en el Citibank, aseguraron los voceros consultados por Diariojudicial.com. Sin embargo, el magistrado cuya renuncia inminente trascendió hoy en tribunales, no resolvería la concreción del viaje hasta tanto no tenga información fehaciente acerca del contenido del informe.