La presentación fue formulada por las diputadas María Graciela Ocaña e Irma Prentella, quienes subrayaron que Elthang Tradding transfirió fondos para efectuar la compra del paquete accionario de YOMA SA. y aseguraron que existe "constancia que parte de los citados fondos (u$s 2.000.000) fueron depositados en el MTB Bank de Nueva York en la cuenta nro. 69393 abierta a nombre de Daforel", la misma que es investigada en la causa por la venta ilegal de armas a cargo del juez federal Jorge Urso.
El juez citó para el próximo jueves 15 a declarar como testigo a Emir Yoma, y también solicitó la declaración por escrito del senador radical Leopoldo Moreau, quien investigó los movimientos de la cuenta Daforel, sospechada de haber sido utilizada para el lavado de dinero.
Las transferencias aludidas se registraron en 1994 (16 millones), en 1995 (7.5 millones) y en 1996 (12.5 millones), y de acuerdo con el Registro de accionistas al 31 de julio de 1997, cuya copia también fue aportada, Elthang Tradding, de Montevideo, "es el accionista mayoritario de Yoma SA". Los aumentos de capital de la curtiembre "se habrían realizado a través de la capitalización de aportes irrevocables que provendrían de los registros contables correspondientes" a aquellos años.
A su vez, las legisladoras indicaron que Elthang es una sociedad uruguaya creada en 1992 por Ana Beatriz Pensa Fernández y Gabriela Foggia Varela, las que a su vez -según explicaron- son empleadas del estudio del contador Ruben Weissman, "quien aparece vinculado a varias sociedades atribuidas al señor Emir Yoma".
Agregan luego que el 1 de junio de 1994 la sociedad "muda su domicilio a San José 815" de Montevideo, "que causalmente coincide con una entrada posterior (garage) del edificio donde funciona el estudio Weissman" y que "en ese mismo momento asume la presidencia de la sociedad Elthang Tradding Yalal Nachach", quien "es hijo del matrimonio de Delia Yoma con Mohammed Yalal Nachach".
Al fundar su presentación, ambas legisladoras aliancistas sostienen que "no resulta claro el origen de los fondos que fueron transferidos y existirían sospechas de que los mismos podrían provenir del blanqueo de capitales espureos provenientes de operaciones ilícitas".
En ese sentido, sostuvieron que sus dudas se acrecientan en virtud de un pedido de informes al Banco de la Provincia de Buenos Aires efectuado por la Legislatura de ese estado, el cual fue respondido por el presidente de la entidad crediticia, Carlos Sánchez, en julio de 1998.
En dicho informe se señala que la firma Yoma SA, uno de sus principales deudores, " presentó documentación en la que no consta participación accionaria alguna de Elthang Tradding".
Por los motivos solicitaron que "se investigue cómo ingresaron los aportes" y "si como intermediarios participaron las mismas instituciones financieras utilizadas para el pago del cohecho" investigado por el juez Urso en el tema armas "ya que podría tratarse de una operación encubierta de blanqueo de las comisiones pagadas” en ese tema.
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