Sin embargo, la audiencia se vio sacudida no sólo por los dichos de la verborragica legisladora radical, quien denunció las circunstancias en que se produjo la caída del banco que comandaba Raúl Moneta, sino también por los incidentes entre ella y los familiares del banquero, devenido principal acusador del juez mendocino.
Leiva, ante la convocatoria realizada por el Consejo de la Magistratura, presentó un certificado psicológico exponiendo una situación de “insomnio y estrés”, pero los miembros de la Comisión de Acusación entendieron que el certificado carecía de valor dado que si el magistrado se ve imposibilitado de asistir a la reunión, entonces deberá declarar por escrito.
La sesión de este mediodía, fue por demás intensa dado que compareció según el artículo séptimo del reglamento del cuerpo (como testigo), la diputada radical Elisa Carrió, quien si bien fue muy amplia en su declaración y en la documentación que aportó a la Comisión habló muy poco del magistrado cuestionado. Sí se refirió a la causa que tramitaba Leiva en su juzgado federal de Mendoza sobre la caída del Banco Mendoza y de la actuación del ex banquero Raúl Moneta, quien fue procesado por el juez. Los familiares, y amigos del ex banquero insultaron a la legisladora, y manifestaron su posición al finalizar la reunión frente a los consejeros.
La esposa de Moneta, le gritó “atorranta” a Carrió, quien minutos antes había dejado traslucir que el banquero podría estar vinculado con el lavado de dinero . Esta situación motivó que presidente del cuerpo, Pablo Fernández, pidiera la intervención de un comisario y agentes policiales para que custodien a la diputada y pudiera retirarse de la sala de audiencias del cuarto piso del Palacio de Justicia .
Carrió, se refirió en su exposición a las presuntas operaciones de los Bancos Provinciales del Banco Central y al “lavado de dinero”.
“No tengo ningún interés en el caso Leiva. Hay que investigar la impunidad en la Argentina”, manifestó Carrió. Luego, la legisladora señaló que “tras el efecto Tequila, las entidades bancarias provinciales entraron en crisis”.
“A través de la figura de la subversión económica, el juez (por Leiva) toma la causa” del Banco Mendoza. Los Bancos colapsaban, el Banco Central no podía sostenerlos. Yo comparto todo lo que pensamos en materia penal, y la subversión económica es una norma penal vigente”, sostuvo Carrió.
La legisladora agregó que “existían préstamos cruzados entre bancos y empresas. Grupos económicos, entidades bancarias, y en todo esto el Banco Central era una garantía de impunidad”.
“Es más fácil que yo termine en Ezeiza, que Pou (titular del Banco Central) fuera del Banco” especuló Carrió.
La diputada aseguró que “hay una organización criminal (en los bancos) que “producía el vaciamiento de los mismos”.
Carrió señaló también que incursionó en materia de bancos “ante la petición desesperada de los ahorristas en el Congreso” y al ponerse en el lugar de un juez señaló que “no me temblaría la mano en aplicar la legislación sobre subversión económica”.
La legisladora especuló “o intervenía un juez provincial o lo hacía un juez federal de Mendoza pero ¿un juez federal de Capital?”, se preguntó en referencia a la causa del Banco Mendoza que, por un planteo de competencia, la Corte la remitió al juzgado federal de Gustavo Literas. “Eso fue incorrecto, no podría pedirle juicio político a Leiva por eso”, indicó.
Lavado de dinero
Carrió, en un tramo de su alocución se refirió al lavado de dinero y manifestó que “las empresas que se constituyen en Uruguay, tienen su domicilio en Bahamas”.
“El proyecto de ley de lavado de dinero vino del Ejecutivo, y allí empezamos a debatir el lavado de dinero en la Argentina”. “Hay un fuerte lobby de los Bancos para que no se aplique la figura del lavado de dinero”. “En la Argentina existe un doble juego; querían quedar bien con Estados Unidos pero nadie quería aplicar la ley. Los bancos extranjeros son investigados en Estados Unidos por lavado, pero ese país no controla los bancos latinoamericanos”. “En la banca off shore es donde se hace la trasferencia del lavado. De la banca off shore, el dinero se gira a los bancos extranjeros y vuelve a la Argentina, es un circuito”, disparó Carrió.
“Se saca el dinero en forma ilegal y vuelve en forma legal”, señaló la legisladora en relación a los Bancos brasileños, donde según sus manifestaciones, el Congreso de Brasil detectó a través de una investigación 50.000 millones de dólares de lavado de dinero por año.