22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

La UIF, contra Bin Laden

El organismo antilavado que todavía no termina de ponerse en funcionamiento se reunió para analizar el congelamiento de los fondos en Argentina del principal sospechoso de atentar contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

 
La Unidad de Información Financiera (UIF) se reunió esta tarde en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para analizar las circunstancias del congelamiento de fondos y activos financieros de Osama Bin Laden en Argentina, medida que afecta también a personas y entidades asociadas a quien ha sido acusado por Estados Unidos como el principal responsable de los atentados del pasado 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono.

Del encuentro participaron el presidente de la UIF y titular de la cartera de Justicia, Jorge de la Rúa; Roque Maccarone, Presidente del Banco Central; Roberto Pablo Sericano, asesor de la Administración Federal de Ingresos públicos; Marcelo Sain, Comisionado para el lavado de dinero de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico; y Hugo Secondini, vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores.

Maccarone y Secondini detallaron en la reunión cómo se llevó a cabo el congelamiento de los fondos y valores ordenados a las entidades bajo su supervisión, en concordancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo y en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU dictadas sobre este tema, según se informó desde el Ministerio de Justicia.

La UIF además facultó a Jorge de la Rúa para apoyar las gestiones que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero) y el GAFISUD realicen al recomendar a los países miembros el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El GAFISUD es un órgano regional vinculado al GAFI creado en diciembre del año pasado en Cartagena, Colombia, por Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, y la Argentina.

Por otra parte, en la reunión se aprovechó para dar informes acerca del estado de los concursos internos convocados por los organismos componentes de la UIF para la selección de los seis miembros que la integrarán en forma definitiva a partir de octubre si se cumplen los plazos previstos.



dju / dju
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