El pronunciamiento del fiscal Cearras, por el cual se requiere la instrucción de la causa responde a una denuncia efectuada por la Oficina Anticorrupción, que quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Jorge Luis Ballestero.
De acuerdo con la denuncia, el patrimonio de la pareja se habría incrementado “en un 600 por ciento” en un período de dos años.
Además, el fiscal pidió que se investiguen ingresos por 300 mil pesos, que no habrían sido declarados ante la Dirección General Impositiva (DGI).
En ese sentido, Cearras requirió que se profundice acerca de ese ingreso registrado entre sus bienes “exentos de impuestos a las ganancias”.
Entre las medidas requeridas por Cearras al magistrado, se pidió que sea investigado el origen de la compra de varios bienes inmuebles en Buenos Aires y un departamento en Miami, en los Estados Unidos.
Asimismo, solicitó que se determine si el matrimonio integrado por la ex dirigente de la Ucedé y su esposo, quien cumplió funciones como secretario de Acción de Gobierno, ya fue investigado por el mismo delito y en caso afirmativo si esas pesquisas judiciales abarcan el mismo período denunciado por la Oficina Anticorrupción.
También pidió que se libre oficios a los registros de la Propiedad Inmueble y Automotor; además de bancos y firmas de tarjetas de crédito a fin de establecer el crecimiento real del patrimonio de los Viola.