Los mismos voceros indicaron que el requerimiento fue efectuado por el fiscal de Instrucción Marcelo Roma, tras la denuncia que radicó el propio ahorrista ya que desde la entidad se negaron a cumplir con la manda judicial del juez chaqueño.
El demandante había obtenido una medida cautelar del juez Daniel Freites tras explicar que el dinero correspondiente a tres plazos fijos (el mayor por 1.500.000 dólares) lo había ingresado a la Argentina en 1999 desde Estados Unidos cuando tras pasar un tiempo en ese país, se radicó nuevamente en Córdoba.
Si bien los fondos fueron transferidos a una sucursal cordobesa del HSBC, el ahorrista presentó la acción en la justicia chaqueña tras el consejo de una familiar y de esta manera el expediente se sustanció en el juzgado de Freites.
Por otra parte, desde la entidad bancaria se negaron a cumplir con la orden del magistrado ya que adujeron la normativas de la ley 25.587, denominada vulgarmente ley “tapón”, lo que provocó que se presentara la denuncia por los presuntos delitos de estafas y administración fraudulenta.
En tanto, el fiscal pidió las fotocopias de los expedientes al magistrado chaqueño y solicitó que en el marco de la instrucción se indaguen en su momento a todos los que de alguna manera intervinieron en el caso.