22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Otra contra el BGN

El fiscal Comparatore dictaminó a favor de investigar una denuncia contra los directivos del Banco General de Negocios y sugirió a Servini de Cubría que la incorpore en la causa donde los principales imputados son los hermanos Rohm.

 
El fiscal federal Luis Comparatore solicitó hoy que se proceda a investigar una nueva denuncia presentada contra los directivos del Banco General de Negocios por dos clientes, cuyos plazos fijos en bonos argentinos habrían sido destinados en forma clandestina, y sin su autorización, a diversas entidades bancarias radicadas en "paraísos fiscales".

De esta manera, el fiscal impulsó que se investigue una denuncia presentada por los abogados David Baigún y Ricardo Daniel Huñez, en representación de los clientes del BGN Alberto Baigún y Pastor Ricardo Luis Atis, quienes habrían realizado operaciones con ese banco mediante la constitución de plazos fijos en bonos externos de la Argentina por los que percibían una renta superior a los 90 mil dólares.

Comparatore requirió, que si surge de la investigación, se le reciba declaración indagatoria al presidente de la entidad José Rohm, quien se encuentra prófugo, el vicepresidente Carlos Rohm, actualmente detenido y los directivos Alejandro Dodero, Bernd Fahrhoz, William Harrison, Juan Carlos Iarezza, José Martínez de Hoz, Lukas Mühlemann, Carlos Pando Casado y Adolfo Zuberbhuler, como presuntos responsables de los hechos.

Según la denuncia, en 1996 el BGN anunció que sólo realizaría transacciones con bonos en la República Oriental del Uruguay, por lo que las operaciones debían ser trasladadas hacia la entidad uruguaya, Compañía General de Negocios, perteneciente al mismo grupo que dirigía el banco.

Pero a raíz de que el compromiso seguiría siendo asumido por el BGN, la rendición de cuentas provenientes de las rentas y amortizaciones de esos bonos se realizaría en sede argentina.

Cuando los dirigentes de la entidad crediticia fueron detenidos, los demandantes solicitaron información a la sede uruguaya, pero en los registros contables de la entidad intervenida no figuraban los importes provenientes de los plazos fijos en bonos externos, por lo que nunca habrían ingresado a la sociedad uruguaya.

Para dilucidar esto, el fiscal le propuso a la juez María Romilda Servini de Cubría, quien lleva adelante la investigación sobre el BGN, que le tome declaración testimonial a Baigún y Atis.



dju / dju
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