El primer paso fue pedir a sus colegas Juan José Galeano, a cargo del caso AMIA, y Julio Speroni, encargado de la investigación por el contrabando de armas que le remitan información “con carácter de urgente” sobre las investigaciones en curso sobre cuentas de Menem en el exterior.
Fuentes judiciales confirmaron que, en el caso del juez penal económico, Oyarbide le pidió que “proceda a certificar íntegramente con carácter de urgente” la información obrante en la causa Armas “en lo referido al presunto enriquecimiento ilícito” del ex presidente.
En su momento, el juez Jorge Urso investigó a Menem en torno al posible delito de enriquecimiento político, en el marco de la causa Armas y a instancia del fiscal Carlos Stornelli, pero luego la pesquisa quedó unificada en el juzgado de Speroni quien, como se sabe, se centró en la investigación sobre el contrabando.
Además, Oyarbide le pidió a Speroni que le remita “testimonios certificados de los exhortos librados a Suiza con motivos de los pedidos de informe y las contestaciones si las hubiera”, indicaron las fuentes.
En mayo último, Speroni envió un “megaexhorto” a Suiza, en busca de información sobre cuentas de varios investigados en el caso Armas, entre los que se cuenta el ex presidente.
Por otra parte, Oyarbide le pidió al juez de la causa AMIA, Juan José Galeano que le remita “con carácter de muy urgente” información en torno a si “con motivo del atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) surgen elementos de los cuales se desprenda que Carlos Saúl Menem en su carácter de presidente de la Nación, hubiera recepcionado dinero a efectos de encubrir las responsabilidad del gobierno iraní en la organización y desarrollo del atentado perpetrado contra la mencionada asociación”, dice el escrito al que accedió Diariojudicial.com.
A la luz de ambos pedidos, parece claro que Oyarbide no se limitará a los dichos del propio Menem en torno a la existencia de la cuenta que le reprocha la Oficina Anticorrupción, sino que intentará establecer por otras vías si la o las cuentas existen tal como se intenta establecer en otros expedientes.
Por su parte el ex presidente defendió desde Anillaco, en una entrevista en el canal Bloomberg TV la existencia de la cuenta en Suiza, que aclaró, “es de 1986 por un juicio que le gané al Estado argentino y para el resguardo de toda mi familia, la puse a nombre de ellos”.
El ex mandatario y precandidato presidencial explicó que “eran 200.000 australes que los convertimos en dólares y eso devengó intereses, pero no se movió esa cuenta”, aclaró.
La denuncia que presentó ayer la Oficina Anticorrupción indica que Menem habría incurrido en el delito de “omisión maliciosa”, al no declarar la existencia de la cuenta a la que se refirió el lunes, en una entrevista con la cadena CNN.
Ayer, el fiscal federal Eduardo Freiler, a cargo de la fiscalía de Stornelli durante la feria, requirió que se abra la instrucción de una causa, en el marco del artículo 180 de Código Procesal Penal, y solicitó distintas medidas de prueba.
En su presentación, la OA adjuntó la nota publicada en el diario norteamericano New York Times, que reeditó las declaraciones del llamado testigo “C”, un disidente de la inteligencia iraní que señaló que Menem cobró 10 millones de dólares por no señalar que Irán estaba detrás de los atentados terroristas en Buenos Aires.
Si bien el fiscal no calificó el presunto delito, la denuncia de la OA se encuadra en la infracción al artículo 268 del Código Penal, que prevé penas de “prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua al que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”.
El mismo artículo indica que la pena se extiende a aquel que “maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener” según las leyes.
Además, fuentes judiciales confirmaron que la denuncia de la Oficina Anticorrupción incluye la posible violación a la llamada a la ley 25.188, de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”, que dispone la presentación obligatoria de las declaraciones juradas.
Mas precisiones
En tanto, trascendió en medios diplomáticos y judiciales que la justicia de Suiza pidió “precisiones” a su par local en torno a los porqué del pedido de información sobre cuentas a nombre de Carlos Menem o personas de su entorno.
En fuentes de la Embajada de Suiza en Argentina se dijo que desde el Ministerio de Justicia helvético se envió este pedido que llegó “hace dos días” a Buenos Aires. Lo que la justicia de Suiza pretende saber es cuáles son las imputaciones concretas que se formulan sobre los virtuales poseedores de las cuentas, para así decidir si se envía o no más información.