La causa había quedado radicada en el juzgado federal 7, que se encuentra a cargo del juez Jorge Urso, y fue remitida al tribunal de alzada por apelación de las defensas de los empresarios y demás personas presuntamente involucradas en las maniobras, que habían sido procesadas hace un mes.
El tribunal, integrado por Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani, analizó el expediente y llegó a la conclusión que la mayoría de los procedimientos fueron efectuados en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, donde se encontraban gran parte de las estaciones de servicio y las empresas transportistas, y por esa razón remitieron las actuaciones por razón de "competencia" a la justicia federal de Lomas de Zamora, donde deberá sortearse para determinar en cual de los dos juzgados recae.
En la causa, el juez Urso había dictado el procesamiento de una veintena de personas a quienes encontró "prima facie" responsables por los delitos de "adulteración de combustibles, falsificación de marca, defraudación a los usuarios e infracción a la Ley Penal Tributaria".