20 de Noviembre de 2024
Edición 7095 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 21/11/2024

Investigan maniobras con combustibles

Por orden del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky se realizaron 32 allanamientos por supuesta evasión en empresas dedicadas a la comercialización de combustible. Se les imputa la distribución ilícita de gas oil, escudados en los beneficios de exención de impuestos al sur del paralelo 42.

 
Treinta y dos allanamientos a distintas empresas dedicadas a la comercialización de combustible, entre ellas YPF, se realizaron durante la jornada por orden del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y con intervención de la fiscal María del Carmen Rogliano (la misma de los casos Village, Giordano y André Kevin, entre otros) en el marco de una causa en la que se investiga las presuntas irregularidades que se habrían cometido las firmas en la comercialización del crudo.

Los procedimientos que dispuso Aguinsky se llevaron a cabo en diferentes ciudades del interior del país, en la Capital Federal en donde se allanaron oficinas comerciales, y algunas aduanas con el objetivo de secuestrar documentos que aporten datos a la investigación.

El magistrado dispuso la medida a raíz de una denuncia que presentó la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias (UFITCO) que detectó "diferencias sustanciales" entre lo que ingresó en los depósitos de las empresas y lo que declararon haber transferido a barcos pesqueros.

Estas operaciones según trascendió se realizaron “al sur del paralelo 42” y por lo tanto tienen carácter de exportación exenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC) .

Además, para el organismo fue más que claro que por su número y su naturaleza las diferencias “trascienden la posibilidad de un mero error material” y pintan un cuadro general muy evidente, el cual apunta en una sola dirección “el encubrimiento de una operatoria ilícita, destinada a eludir el pago de los distintos tributos que gravan la transferencia de combustibles en nuestro país".

En ese sentido, desde la UFITCO afirmaron que "así las cosas, no queda más que concluir que gran parte, o incluso quizá la totalidad de las declaraciones contenidas en la documentación aduanera o en las facturas presentadas ante el fisco, son falsas".

Asimismo, revelaron que "esta cadena de falsedades tiene por objeto imposibilitar la comprensión de la verdadera naturaleza y volumen de la operatoria comercial desarrollada en negro por las empresas".

Explicó, además, que "la maniobra puede tener distintas modalidades, que van desde el retorno del combustible al norte del paralelo 42 en camiones, hasta la sustitución de la mercadería transportada en el buque tanque por otra de peso similar, para encubrir la venta directa del combustible desde su lugar de origen, posiblemente con complicidad de la empresa proveedora".

La denuncia de la UFITCO se presentó a raíz de una investigación que esta desarrollando la División Delitos Complejos de la prefectura Naval Argentina cuando detectó algunas anomalías entra las distintas facturas de compras y ventas que presentaban las empresas.

Fuentes de la investigación comentaron que en los operativos que comenzaron en forma conjunta en todo el país a las 9 se procedió a secuestrar todo el material contable y distintos documentos, los que explicaron, serán analizados por peritos con el fin de determinar si estás empresas cometieron o no el delito que motivó el inicio de las actuaciones.

En los allanamientos la Prefectura Naval desplegó gran cantidad de hombres con el fin de lograr que los operativos fueran eficaces y que rindieran los resultados que el caso investigado requiere.

Sobre el estado de la investigación las fuentes consultadas en Prefectura revelaron que la misma aún se encuentra en un 30 por ciento, por lo que adelantaron que es una investigación compleja y que los allanamientos forman sólo el impulso probatorio de la misma.



dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.

VOLVER A LA TAPA

Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
Copyright ® 1999 - 2024 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486