En cuanto a las investigaciones que lleva adelante la Comisión Especial Investigadora sobre lavado de dinero en el Congreso y que se han trasladado en parte a la Justicia, Pieth concordó con las acusaciones que había hecho la semana pasada el legislador Gustavo Gutiérrez, en cuanto a que “uno de los problemas para que Suiza (donde está depositado un tercio del dinero privado depositado en bancos en todo el mundo) muestre presuntas cuentas de Menem es que allí no existe la figura de enriquecimiento ilícito” que utilizaron los jueces federales argentinos.
El profesor de derecho penal de la Universidad de Basilea y presidente del Grupo Experto de la OECD (en castellano, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sobre Soborno en Transacciones Comerciales explicó que “en Suiza no se puede cambiar la carga de la prueba” como sucede en Argentina en una figura que ha sido tildada de inconstitucional en numerosas oportunidades.
En la charla organizada para los periodistas se exhibió una encuesta de Gallup acerca de la “opinión empresaria sobre competencia desleal, evasión, contrabando y lavado de dinero” en la que se da cuenta de que el 93 por ciento opinó que “la evasión es un gran problema”, mientras el 83 por ciento sostuvo que “las probabilidades de que las autoridades argentinas investiguen y sancionen el lavado de dinero son pocas o nada”.
Pieth además sostuvo que a través de su participación en la investigación en el caso de IBM Banco Nación, Estados Unidos “va a demostrar si es serio o no”. Es que la OECD estará monitoreando el caso y, según el especialista suizo, “a la Argentina le pueden negar información, por no a la OECD”.
Por otra parte, Pieth explicó que desde hace dos años rige en Suiza un sistema por el cual los bancos corren un serio riesgo de perder sus licencias para operar si permiten depósitos de personas “particular o políticamente expuestas”, y puso como ejemplo al ex presidente Menem.