El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió un documento sobre cómo Argentina controla el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El titular de la UIF, José Sbattella, señaló que las observaciones se hicieron sobre el período 2004-2009.
En un plenario que realizó en Francia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), emitió un informe en el que realizó “observaciones orientadas a fortalecer el sistema argentino de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”. El GAFI habría otorgado al país 100 días para reforzar los controles para evitar el lavado de dinero y habría señalado que no hacerlo podría ingresar en la lista “gris” del organismo.
Sin embargo, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, indicó que “buena parte” de las observaciones que se hicieron en el documento refieren a medidas que “ya están siendo implementadas aunque no formaron parte de la evaluación internacional debido a que fueron adoptadas en el transcurso de este año”.
El informe evaluó el desempeño de Argentina entre 2004 y hasta noviembre de 2009. Sbattella y el vicepresidente de la UIF, Gabriel Cuomo, asumieron su cargo en febrero de este año tras la renuncia de Rosa Falduto y Moisés Rabinstein.
El titular de la UIF subrayó que Argentina logró “la incorporación de una nota anexa que figura en el informe global manifestando que, de acuerdo con nuestra interpretación de la ley, la UIF tiene facultades de supervisión y sanción”.
Añadió que la Justicia Federal reconoció esas facultades “cuando dio a la UIF la orden para realizar un allanamiento solicitado en el marco de una investigación”.
Desde la UIF también informaron que la presidencia del GAFI visitará el país en diciembre próximo “en el contexto del proceso de Revisión o ICRG (International Cooperation Review Group)”. Dos meses más tarde, en la próxima reunión plenaria de la organización, Argentina podrá exponer las medidas implementadas para incrementar sus niveles de adecuación a los estándares internacionales.
Desde el organismo a cargo de Sbattella también destacaron que una de las observaciones del GAFI se refirió a la “inexistencia” del delito de “autolavado” como tipo penal del sistema argentino. En el mes de junio, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el Código Penal en ese sentido, que aún no fue tratado por la Cámara de Diputados.
“Estamos tratando de que en la Comisión de Legislación Penal [de la Cámara de Diputados] se discuta esto como un problema de Estado, algo que cuesta en este momento de polarización política”, dijo Sbattella a DiarioJudicial.com en una entrevista que concedió en septiembre y añadió que la propuesta “trasciende esta administración porque tener una mala calificación en el GAFI repercute con las operaciones bancarias y la financiación que se pueda hacer desde y hacia Argentina”. El economista confió en que la ley saliera por consenso y durante el período parlamentario que finaliza el 30 de noviembre.