Bergés tomó intervención a partir de una denuncia formulada por un ahorrista a quien el banco Sudameris se negó a restituirle los 15 mil dólares que tenía depositado en un plazo fijo, y la extendió a otras entidades de crédito, citando a declarar como testigos a unos 400 damnificados por las restricciones financieras.
Ahora el magistrado citó a indagatoria para el 12 de marzo a los directivos del Scotiabank-Quilmes William Sutton y Alan Mc Donald , para el 18 a los titulares del BankBoston, Manuel Sacerdote y Victor Zerbino, para el 20 a Ana Botín y José Luis Cristofani del Banco Rio y sin fecha firme a José Dagnino Pastore y Carlos González Taboada del Banco Sudameris.
Se trata del mismo magistrado que semanas atrás prohibió la salida del pais de una veintena de banqueros, quien además amplió la investigación a otras entidades crediticas tales como el HSBC, el Lloyd bank, el Banco Francés y la Banca Nazionale del Lavoro, y allanó las sedes del Citibank, el Galicia, el Scotiabank, el Sudameris y el Río.