Petracchi es investigado por el supuesto cobro de 580 mil pesos a través del Federal Bank, entidad que pertenecía al ex banquero Raúl Moneta. El dinero habría sido depositado en una cuenta de esa entidad a nombre del ministro luego de que la Corte fallara en 1998 a favor de las empresas de telefónicas aumentando el precio de los llamados, en lo que se conoció como “rebalanceo” telefónico. También están imputados el primo de Petracchi, Alberto Federico, Moneta y Luis Martín de Bustamante Vega, segundo presidente de Telefónica de España.
El ministro Petracchi, luego del escándalo que se desató alrededor del tema, presentó una autodenuncia para ser investigado y aportó documentación que acreditaría que esa suma en realidad pertenecía a su primo; que fue girada erróneamente a su nombre y que con posterioridad se solucionó la equivocación, remitiéndose el dinero a la cuenta de su pariente, quien es apoderado de Raúl Moneta.
Los legisladores fueron los primeros en acceder a la documentación que envió el Senado norteamericano sobre los registros bancarios que comprometían al juez, y pese a que esos movimientos figuraban en él, Carrió admitió públicamente la posibilidad del error, por lo que ahora debería formular precisiones ante la Justicia en caso de acceder el magistrado al pedido de la fiscalía.
El lunes, Alicia López, especialista en temas de lavado de dinero del Banco Central, asistió a la audiencia y revisó la constancia bancaria sobre el supuesto cobro de Petracchi. “No puedo precisar si fue un depósito en la cuenta o si se trata de un mal asiento bancario porque no conozco las claves del banco”, expresó. Por ello, Canicoba Corral libró un oficio al Banco Central a fines de que aporte esas claves a los investigadores y a López para que puedan “traducir” los números y las letras que aparecen en el resumen bancario.