22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Cómo multar a los que no informen sobre lavado

Por una decisión tomada ayer por la UIF se ampliará la reglamentación de la ley antilavado. Hubo reuniones con la Asociación de Bancos. Los organismos que integran la Unidad conectarán sus bases de datos on line.

 
En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se trabajará en la ampliación de la reglamentación de la ley de lavado de dinero que creó la Unidad de Información Financiera (UIF), decreto que determinará el procedimiento para la aplicación de multas a quienes se nieguen a informar sobre los ilícitos, de acuerdo al trámite penal administrativo dispuesto por la norma.

La decisión la tomó ayer ese organismo, que aún está en etapa de conformación. La ampliación de la norma reglamentaria fijará además la remuneración de los expertos de la UIF, que tendrán dedicación exclusiva, y el plazo exacto en que deberá quedar constituida definitivamente.

En la reunión que presidió el titular de la cartera de Justicia, Jorge de la Rúa, se aprobó el reglamento interno de la UIF, que analizará la información referente de actividades sospechosas de lavado de activos. El ministro además informó sobre las reuniones mantenidas con la Asociación de Bancos de la República Argentina, en las que se trataron las pautas y modalidades con las cuales las entidades financieras deberán informar de toda operación sospechosa a este organismo.

En la reunión se recibió el informe de lo actuado por la Comisión ad hoc, que tiene por objetivo el llamado a concurso público de antecedentes y oposición para la selección de cinco expertos en la materia. Los elegidos se integrarán a otros seis, que representarán a los ministerios de Justicia y Economía, a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), a la AFIP, al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores. Entre estos seis organismos se acordó la necesidad de gestionar el libre acceso “on-line” de la UIF a las bases de datos e información que llevan tales cada uno de ellos. Como coordinador de la Unidad se designó al Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Justicia, Alberto Luján Asissa.



dju / dju
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