Para los fiscales está probado que IBM pagó 21 millones de dólares a funcionarios del banco a través de una empresa fantasma que pertenecía a un ex funcionario de la Presidencia de la Nación, para quedarse con un negocio de 250 millones de dólares.
En el escrito de 225 carillas, los fiscales Cearras y Recchini requirieron al juez Jorge Urso el cierre de la instrucción y la elevación a juicio de la acusación por cohecho y administración fraudulenta contra los ex funcionarios del Nación Genaro Contartese, Alfredo Aldaco, Aldo y Mario Dadone y Hugo Gaggero.
También fue elevada la acusación contra el ex presidente de IBM Argentina, Ricardo Martorana y el vicepresidente, Gustavo Soriani, aunque en estos casos sólo por los delitos de cohecho.
En la lista de imputados al borde del juicio oral figura también Juan Carlos Cattáneo, para ese entonces subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y su cuñado, Alejandro De Lellis, quienes aparecían como titular sin cargo y presidente en los papeles, respectivamente, de la empresa CCR, una de las subcontratistas de IBM en la cuestionada licitación.
El ex funcionario era hermano de Marcelo Cattáneo, un ex directivo de CCR.,quien apareció ahorcado el 4 de octubre de 1998 y cuya muerte se atribuyó a un suicidio,aunque existen otras hipotesis nunca probadas.
También figuran entre los imputados otras personas relacionadas a la ruta de la coima, como Hector March, Juan Ignacio Garcia Del Rio, Ricardo Garcia, Eduardo Pellet, Eduardo Corrado y Jorge Antonio Alladio. La lista se completa con directivos de la Consultora Deloitte & Touche: Roberto Oneto, Luis Alberto Manfredi y Manfredo Zwirner, quien según las constancias del expediente falleció, por lo que los fiscales pidieron el sobreseimiento.
En el escrito, al que DiarioJudicial.Com tuvo acceso, los fiscales comienzan advirtiendo que en la causa esta probada “la existencia de un direccionamiento en la licitación” del Proyecto Centenario para favorecer a IBM, y el “pago de sobreprecios y el pago de sobornos a funcionarios del Directorio del Banco de la Nación Argentina”.
Cearras y Recchini detallan cronológicamente la historia de la licitación y revelan que ya desde le etapa previa a la misma se fueron acomodando las necesidades del banco a aquellas que -a la larga- favorecerían a IBM y contra lo que opinaban los funcionarios de línea del Nación, que en algunos casos fueron despedidos o trasladados para que el camino quedara libre.
Luego, detallan el rol que tuvo la empresa CCR del ex funcionario Cattáneo en la ruta del dinero. Para los fiscales CCR fue “el modo de canalizar el pago de sobornos a los funcionarios que habían autorizado una licitación pública que, tal como el tiempo lo demostró, se había hecho a la medida del oferente finalmente adjudicado, esto es, la empresa IBM Argentina, y de canalizar ganancias encubriéndolas a través de supuestos servicios”.
También, Cearras y Recchini explica cómo el pago de las coimas se fue canalizando en un entramado de cuentas en Suiza y Luxemburgo, etapa en las que aparecen Garcia, Pellet, Corrado y Alladio.
Entre las conclusiones, los fiscales anotan que “a los fines de lograr que la licitación fuera direccionada en beneficio de IBM Argentina, se ofrecieron cuantiosas sumas de dinero a por lo menos cinco Directores del Banco de la Nación Argentina, entre ellos su presidente, con el propósito de que ellos direccionaran la licitación, las cuales fueron efectivamente percibidas a través de cuentas bancarias abiertas por éstos en la Confederación Suiza”.