El ente recaudador -donde se originó la denuncia contra Eurnekián- dijo que denunció al empresario “por no declarar como bienes en el exterior, en el Impuesto sobre los Bienes Personales, las sumas giradas tanto a un fondo fiduciario administrado por el Citi Trust (Cayman) Limited, como aquellas enviadas a Itk Trust Company Limited, ubicada en Las Bahamas”.
“Los giros -aseguró la AFIP- fueron realizados entre los años 1995 a 1997 y Eurnekian los había declarado como gastos o donaciones en el exterior en el Impuesto a las Ganancias” y se originaron en la venta del paquete accionario de una importante empresa de TV por cable (Cablevisión) y otras televisoras de cable de menor cuantía”.
El titular del organismo, Alberto Abad, explicó que por esas ventas el empresario “debió tributar el Impuesto a las Ganancias e IVA”.
Por su parte, el juez Julio Cruciani confirmó a Diariojudicial.Com la existencia de la causa y aseguró que el empresario aún “no está detenido”, aunque enseguida declinó dar precisiones hasta que “todas las partes sean comunicadas” expresó, raramente escueto, el magistrado.
Otras fuentes explicaron que el titular de Aeropuertos Argentina 2000 se encontraría de viaje en Italia, y que tiene plazo “hasta el fin de semana” para presentarse en el país.
El empresario había sido indagado hace dos meses por el juez Julio Speroni -subrogante de Cruciani, ausente por una prolongada licencia médica-. Por ese entonces, el fiscal Roberto Leanza, a cargo de la investigación, había solicitado al juez que proceda a tomarle declaración indagatoria por el delito de evasión agravada.
Luego de que se dispusiera la medida tal como lo solicitaba el fiscal, Speroni declaró la falta de mérito de Eurnekián para procesarlo o sobreseerlo. Notificado el fiscal de ese resolutorio, Leanza apeló la medida y la Sala "A" de la Cámara en lo Penal Económico revocó la medida, que así se transformó en el dictado de procesamiento con prisión preventiva dictado por Julio Cruciani. En este expediente, la AFIP reclama por Impuesto a los Bienes Personales 7.039.287,24 pesos; por Impuesto al Valor Agregado (IVA) 2.870.492,23 y por Impuesto a las Ganancias otros 4.049.502,22 pesos, lo que hace un total cercano a los 14 millones de pesos.