Por decisión del juez federal Torres, se citará a declaración indagatoria a una docena de altos ejecutivos de entidades crediticias, entre los que se encuentran, responsables del Banco Río de la Plata, Citibank Argentina, Bank Boston, Scotiabank Quilmes, Banco Sudameris y Banco de Galicia, BBVA Banco Francés y HSBC Bank Argentina.
La causa se inició en febrero del 2002, por la denuncia de Carlos Pedro Frattini, un ahorrista del Banco Sudameris, cuando no logró recuperar su dinero en la moneda estadounidense. Jubilado de 70 años, se le negó la restitución de 15.000 mil dólares depositados en un plazo fijo.
En su momento, el juez de instrucción Mariano Bergés citó a indagatoria a varios de los involucrados en la actual causa, buscando determinar si éstos, habían cometido los delitos de "defraudación" y "estafa" a los ahorristas, con la congelación de fondos, plazos fijos, libretas de ahorro y cuentas bancarias.
Posteriormente, la Cámara consideró competente a la Justicia federal para entender en los asuntos. Con el cambio de fuero, la investigación tomó un nuevo rumbo, esta vez vinculados los delitos de "subversión económica" y "lavado de dinero".
Finalmente en el 2003, se consideró que había “falta de mérito”, por lo que no se dispuso el procesamiento de los imputados. La Cámara Federal confirmó esta decisión, en el 2005.
La causa, a cargo actualmente del Juez Torres, dio un nuevo giro, poniendo el eje en el respaldo de las casas centrales en el extranjero.
Por ello, procederá a indagar en marzo, a los máximos responsables de las entidades bancarias. Los involucrados son Ana Botín Sanz de Sautuola y Oshea y José Luis Cristofani (Río, ahora Santander), Carlos Fredigotti Góngora (Citibank), Manuel Ricardo Sacerdote, Víctor Zerbino y Juan Manuel Sacerdote (Boston, ahora Standard), William Peter Sutton y Alan McDonald (ex Scotia), José Dagnino Pastore y Carlos González Taboada (Sudameris) y Eduardo Escasany y Antonio Garcés (Galicia).
A su vez, se requirió un oficio al Banco Central, para poder identificar a los titulares del Francés BBVA y HSBC Bank Argentina, al momento de producirse los acontecimientos. Luego de conocer sus nombres, el Juez los citará para que presten declaración indagatoria, junto con los otros involucrados.
En las audiencias, el magistrado les preguntará a los banqueros acerca de la promoción que hacían para captar dólares, en la que además anunciaban que sus entidades tenían el respaldo de las casas matrices.