Tras la denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) ante el Consejo de la Magistratura, la Cámara Comercial “desconvocó” a José Luis Monti para la suplencia que ocupaba desde 2009 en la sala C de la Cámara Comercial. Ya fueron notificados el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema.
A sólo días de haberse presentado la denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el Consejo de la Magistratura, contra el camarista comercial José Luis Monti, el caso ya tuvo sus primeras consecuencias.
Monti está siendo investigado por la presunta posesión de cuentas en el exterior, no debidamente declaradas ante el fisco argentino, por más de un millón de dólares, . Según pudo confirmar DiarioJudicial.com, la Cámara Comercial decidió “desconvocar” al magistrado de la suplencia que cubría en la Cámara el pasado 2 de agosto a pedido del mismo Monti. Asimismo desde la Cámara sostuvieron que ya fueron notificados tanto el Consejo de la Magistratura como la Corte Suprema.
José Luis Monti, nombrado juez en julio de 1991, había presentado su renuncia al cargo de juez de la sala C de la Cámara en 2009.
La renuncia que fue aceptada por la presidente en octubre de ese mismo año con la firma del decreto 1582. Luego el ex juez jubilado fue convocado precisamente para subrogar la misma sala que integraba antes de renunciar y desde entonces se desempeñó allí.
El ahora ex juez, posee una denuncia penal por enriquecimiento ilícito, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº9, a cargo del Juez Sergio Torres, y en la que la UIF pidió ser querellante; y una denuncia del organismo que lidera José Sbatella en el Consejo de la Magistratura.
Con esta decisión de la Cámara, la denuncia iniciada que se encuentra en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, podría declararse abstracta puesto que el magistrado no pertenece más al Poder Judicial.
La denuncia del organismo antilavado sostiene que las cuentas en el exterior, por más de un millón de dólares, estarían a nombre de los hijos del magistrado, en Suiza, en una cuenta del ING Bank, y en Luxemburgo, en una sucursal del BNP Parisbas. Asimismo, aclara que la denuncia es un desprendimiento de una investigación más grande sobre actividades irregulares para sacar dinero del país a través del banco BNP Paribas.