Por exigencia de Grupo de Acción Financiera Internacional, la Inspección General de Justicia emitió una resolución a través de la cual aprobaron su manual interno de lucha con una serie de políticas y procedimientos contra el lavado de dinero.
El artículo 20, inciso 15, de la Ley 25.246 estipula que la Inspección General de Justicia (IGJ) cumpla el rol de sujeto obligado en la "Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo".
Por eso, desde el organismo dependiente del Ministerio de Justicia, decidieron elaborar su resolución 06/2012 en la que aprobaron un manual de procedimientos y políticas internas para combatir el lavado de dinero, siguiendo de esta manera, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Esta iniciativa está enmarcada en la resolución 29/2011 que precisa que las medidas y procedimientos "que los Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan prevenir o estar vinculados a la Comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo".
En este sentido, en lo que va de 2012, la IGJ elaboró nuevas normativas tendientes a crear controles más estrictos para las sociedades de capitalización y ahorro, personas expuestas políticamente, asociaciones civiles y fundaciones.
Entre otras cuestiones, la IGJ precisa en su introducción que el organismo se encuentra comprendido "entre los sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cualquier hecho u operación que resulte sospechosa, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad".
Por eso es que el manual tiene "por objeto establecer los mecanismos idóneos a fin de lograr un sistema de prevención eficaz, disponiendo los procedimientos de control adecuados que permitan al organismo la detección de actividades y/o maniobras vinculadas al lavado de activos de origen delictivo y financiamiento del Terrorismo, su registro y el reporte de las mismas".
Asimismo, aclararon que el manual busca ser aplicado para "todos los funcionarios y agentes de la IGJ en el marco de las competencias y funciones a cada uno asignadas aplicándolo a cualquier trámite en el que se pudieran detectar maniobras inusuales o sospechosas y tiene como fin dar cumplimiento a la normativa vigente que regula la temática relativa a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo".
Señalaron también que entre los objetivos de la iniciativa, la idea es "continuar desarrollando una activa política de prevención del lavado de activos, dentro de sus competencias de registro, fiscalización y control".
"El manual de procedimiento tiene por objeto en su fase operativa incorporar las actividades de prevención como parte de las rutinas internas del organismo."