Esta semana, el procurador Eduardo Casal creó una nueva Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), con el objetivo de robustecer la capacidad de respuesta en materia de detección y represión de la criminalidad organizada y en la privación de los instrumentos y las ganancias ilícitas de sus actividades.
Casal designó a María Fernanda Bergalli para que asuma la dirección de la Secretaría. La nueva dependencia quedó dentro del ámbito de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, a cargo de Juan Manuel Olima Espel.
El fin central de la SIFRAI es que las intervenciones en las que la Direcciones General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones y de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes asista a las fiscalías en las investigaciones criminales correspondientes a delitos complejos tengan enfoque integral de sus funciones primordiales e impulsen una investigación patrimonial/financiera asertiva, promoviendo tempranamente aquellas medidas cautelares eficaces que permitan lograr el recupero de activos ilícitos mediante su decomiso.
Casal destacó, asimismo, que el mecanismo de coordinación interna que se procura con la creación de esta nueva dependencia “contribuirá al mejoramiento de la recolección, sistematización y procesamiento de datos estadísticos sobre el desempeño de ambas direcciones, necesarias para el desarrollo e implementación de políticas de acción tendientes a lograr una mayor efectividad y va en línea con los lineamientos supranacionales descriptos anteriormente”.
Con esta dependencia se busca, además, cumplir con las mediciones de los Resultados Inmediatos 7 y 8 de la Metodología de Evaluación de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-, así como de la Efectividad de los Sistemas Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), en cuanto disponen que deben realizarse investigaciones financieras paralelas a los delitos precedentes del lavado de activos, con la intervención de equipos multidisciplinarios, tendientes a profundizar la investigación del delito, como así también a identificar, rastrear y asegurar, mediante medidas cautelares, el recupero de aquellos bienes procedentes de actividades ilícitas.
Casal destacó, asimismo, que el mecanismo de coordinación interna que se procura con la creación de esta nueva dependencia “contribuirá al mejoramiento de la recolección, sistematización y procesamiento de datos estadísticos sobre el desempeño de ambas direcciones, necesarias para el desarrollo e implementación de políticas de acción tendientes a lograr una mayor efectividad y va en línea con los lineamientos supranacionales descriptos anteriormente”.