Así se pudo saber de fuentes judiciales, quienes señalaron que, en las próximas semanas, funcionarios de la Secretaria de Justicia viajarían a Buenos Aires, interesados por las informaciones recopiladas por la magistrada, en particular en relación con el material secuestrado durante los allanamientos efectuados en Paris el 3 de junio de 1992 en las oficinas del holding del BCCI.
En Estados Unidos, el banco fue cerrado en el distrito de La Florida, por maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Los investigadores americanos sospechan que las actividades del grupo continuarían desarrollándose.
< El cierre del BCCI en EE.UU. y en el Reino Unido ocasionó perdidas por unos 8 mil millones de dólares, por lo que liquidadores ingleses y americanos viajan periódicamente a la Argentina para informarse sobre la causa.
Según pudo saber Diario Judicial, se encuentra en la mira de los investigadores la construcción de un lujoso hotel en la ciudad de Carmelo, Uruguay.