Las modificaciones que se introducirán en el Senado obligarán a que vuelva a Diputados, donde voceros autorizados anticiparon la defensa del proyecto original, que sustenta la autarquía del nuevo organismo.
Fuentes cercanas al presidente provisional del Senado, José Genoud, aseguraron que el proyecto, que será tratado con seguridad esta semana, tendrá dos modificaciones de trascendencia.
En principio, la Unidad de Información Financiera (UIF), va a depender del Ministerio de Economía, y además la tipificación del delito tendrá una fórmula intermedia entre dos posiciones.
Genoud fue uno de los senadores que sostenía que la autarquía total de la UIF significaba "crear un suprapoder". La diputada Elisa Carrió, una de las autoras del texto original, entiende que Diputados va a insistir en la autarquía, "por ser una condición inexcusable de una buena ley", según explicaron sus voceros, quienes subrayaron que "La UIF no tiene que depender de ningún órgano político".
Para pesar de la diputada de la Alianza, una de las reformas más importante que le hará el Senado, con amplio consenso, será que la Unidad de Información Financiera estará a cargo de la cartera de Economía. Hoy, fuentes cercanas a Carrió afirmaron a Diario Judicial que "la mejor forma de trabajar que tiene la UIF es con independencia".
Por otra parte, mañana llega al país un grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo del Grupo de los 7 que lidera Estados Unidos y cuya función es la lucha internacional contra el lavado de dinero.
El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados data de 1997, cuando Julio César Araoz era Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y Estados Unidos presionaba para que en Argentina existiera un ley antilavado. Desde ese entonces se debate si la UIF debe ser autónoma, o depender de algún otro poder del Estado.
En un primer momento, se intentó que la UIF dependiera de la SIDE, la Secretaría de Seguridad Interior y el BCRA, pero sólo se consiguió que se acusara de intentar crear una "SIDE económica" paralela.