El allanamiento se llevó a cabo en la sede del banco, en Esmeralda al 100 de esta capital, y durante la apertura de las cajas –cuyo resultado se desconoce — se labró un acta en la cual se detalló el contenido de las mismas.
La medida fue ordenada por Servini de Cubria luego de secuestrar, durante los allanamientos en distintas oficinas vinculadas con el Banco General de Negocios y la Companía General de Negocios, un grupo de llaves numeradas y otras sin numerar cuya titularidad se desconoce.
Los allanamientos donde se secuestraron las llaves se llevaron a cabo en Carlos Pellegrini 151, Roque Saénz Peña 740 y Juan Domingo Perón 679 de esta capital.
Asimismo, según informó la juez, la pesquisa avanza en torno a la documentación secuestrada referida a la operatoria por la cual se efectuaron los depósitos a plazo fijo en la Argentina, simulando que los mismos se llevaban a cabo en el Banco Comercial del Uruguay del cual el banquero Carlos Rohm, actualmente detenido, era presidente.
De acuerdo con las instrucciones cursadas a los agentes de cuentas del banco, los mismos podían ofrecer a sus clientes realizar sus depósitos por medio de una operatoria denominada “liqui-liqui”, por la cual, y a través de distintas rutas, se podían efectuar retiros parciales anticipados.
A modo de ejemplo, Servini de Cubria citó el caso de una mujer que retiró el 22 de enero pasado 16 mil dólares a través de una persona que había llevado una autorización escrita que presentó ante las autoridades de la Compañía General de Negocios y que fueron percibidos en efectivo y por el mostrador.
La magistrada admitió que se esta investigando si algunos de los depósitos efectuados a través de esa operatoria se realizaron por medio de personas reales o inexistentes, o que pudieran haber sido cobrados por terceros, como sucedió durante el affaire IBM-Banco Nación con los mismos protagonistas financieros.
Según confirmó Servini de Cubría, entre el miércoles y el viernes de la semana próxima citará a ampliar declaración indagatoria a Carlos Rohm, mientras prepara la documentación para requerir al gobierno de los Estados Unidos la extradición de su hermano, José Rohm.
En el caso del primero la juez enviará en los próximos días a la Sala Segunda de la Cámara Federal copia de las actuaciones que tendrá que resolver la apelación a la denegatoria de eximición de prisión que presentó Carlos Rohm.
Los hermanos Rohm figuran en los directorios de todas las entidades involucradas en la investigación, así como también en la Compañía San Luis Investment, presidida también por Carlos Rohm a través de la cual podrían haberse llevado a cabo maniobras de “vaciamiento o lavado de dinero”.
En este sentido, altas fuentes judiciales confirmaron que se investiga la presunta defraudación por una suma cercana a los 250 millones de dólares realizada por el detenido Carlos Rohm en perjuicio del Credit Suisse y la Banca Morgan. Operación que fue desmentida por José Rohm desde Estados Unidos.
A partir de mañana a las 10.00, la juez tomará declaración indagatoria al primer grupo de depositantes que habrían violado las restricciones al corralito financiero. Se trata de Roberto Juan Ahumada, María Susana Alonso , Gloria Inés Alvarez Hernaez, María Rosa Andreotti, Salvador Santos Arana y Gerardo Areal.