04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Más allanamientos y las primeras indagatorias

La juez Servini de Cubría ordenó 5 nuevos allanamientos en oficinas vinculadas con el Banco General de Negocios, mientras comenzaron a declarar los primeros ahorristas del BGN presuntamente involucrados en maniobras de fugas de capitales.

 
Al cierre de esta edición la División Delitos Complejos de la Policía Federal realizaba cinco allanamientos en sendas oficinas relacionadas al Banco General de Negocios, ubicadas en el edificio de Rivadavia 969, en el microcentro porteño, como parte de la investigación por presunta fuga de capitales luego de la entrada en vigor del corralito financiero.

Fuentes policiales explicaron que este operativo complementa el realizado anoche en el mismo edificio, que fue encabezado personalmente por la juez e incluyó la labor de los bomberos para abrir, a fuerza de martillo neumático, una bóveda de la que se secuestraron 170 carpetas con información.

En tanto, en el tercer piso de los tribunales federales comenzaron las indagatorias a los ahorristas del BGN presuntamente involucrados en maniobras de fugas de capitales a través de la constitución de plazos fijos en el Uruguay.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, estos plazos fijos ocultaron la salida de fondos del país, utilizando como “banco cáscara” a la uruguaya Compañía General de Negocios, entidad cautiva del Banco General de Negocios de los hermanos Rohm.

Sin embargo, los ahorristas que pasaron hoy por el despacho de Servini aseguraron que las operaciones cuestionadas son en realidad “renovaciones” de plazos fijos constituidos antes del corralito. Otros, según fuentes que presenciaron las indagatorias consultadas por Diariojudicial.com, se negaron a declarar pero presentaron escritos con descargos similares.

En tanto los abogados del BGN, Enrique Munilla y Ezequiel Altinier, prestaron asistencia letrada a los ahorristas que no designaron a sus propios defensores. Los abogados aseguraron que los clientes indagados “presentaron comprobantes de renovación de los plazos fijos”.

Los abogados se negaron a identificar a sus defendidos, pero el primero de los indagados fue abordado por los periodistas que montaban guardia en la vereda de los tribunales. “Pregúntele a Duhalde porqué estamos acá” dijo el ahorrista ,que no se identificó, aunque aseguró que sólo tiene “un plazo fijo de 13.000 dólares”.

Por su parte, Servini de Cubría aclaró que los ahorristas indagados “no sufrirán detenciones” y declinó precisar bajo que cargos los interrogará. Según fuentes del tribunal, la figura sería la de subversión económica, aunque otros allegados a la causa consultados no descartaron que el delito se encuadre como “evasión tributaria”.

Mañana está previsto que declaren Santiago Bargallo Veade, Gabriela Bensadon, Andrés Benvenuto, Osvaldo Bessone, Roberto Bordeu, Alicia Bordieu; Gabriel, Guillermo y Alfonso Breuning y Enrique Burkhardt.

También está citada para mañana María Teresa Blaquier, dueña de la cabaña “El Faisán”, en la localidad bonaerense de Navarro, una estancia especializada en la cría de caballos de polo.



dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.


VOLVER A LA TAPA

Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
Copyright ® 1999 - 2024 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486