04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Piana, procesado

El juez federal Jorge Ballestero dictó el procesamiento y la prisión preventiva del ex banquero, a quien consideró como organizador de una asociación ilícita en la causa por la Mafia del Oro.

 
El ex banquero Enrique Piana fue procesado con prisión preventiva hoy por el juez federal Jorge Ballestero, quien lo consideró organizador de una asociación ilícita que realizó maniobras de importaciones y exportaciones de oro con las que perjudicó al fisco de manera fraudulenta, cobrando reembolsos millonarios.

Piana había sido extraditado desde los Estados Unidos el 25 de mayo del año pasado, luego de permanecer detenido en ese país, también en relación con las maniobras que consistían en la importación de oro no manufacturado desde Suiza, para luego ser enviado a aquel país convertido en medallas.

En la Argentina las maniobras representaron que Casa Piana cobrara entre 1993 y 1995 120 millones de dólares en concepto de reembolso a las exportaciones, ideado por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que se instrumentó mediante la resolución 1239. Como una forma de estimular el comercio exterior se devolvía un porcentaje en concepto de IVA y por otros impuestos externos la DGI le devolvió otros 118 millones.

Piana se encuentra en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional y desde su llegada al país prestó una extensa declaración indagatoria en la cual, y en sucesivas entregas, brindó detalles sobre las operaciones en las cuales involucró a ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem.

Los abogados defensores de Piana –quien aprovechó su cautiverio para escribir un libro sobre el caso de la llamada mafia del oro-, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni, fueron notificados hoy de la medida dispuesta por el juez Ballestero quien se negó a proporcionar detalles de su resolución.



dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.


VOLVER A LA TAPA

Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
Copyright ® 1999 - 2024 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486