Desde el Ejecutivo implementarán nuevas medidas para cambiar los controles antilavado de dinero que rigen actualmente sobre las operaciones bursátiles a pedidos de los operadores de la Bolsa de Buenos Aires.
Los agentes operador de la bolsa solicitaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) que se realicen modificaciones a la actual normativa sobre lavado de activos que se sancionó en mayo pasado.
Es que la legislación fue aprobada para evitar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) impusiera una sanción a nuestro país, miembro de la entidad, por no responder a las sugerencias en cuanto a política sobre lavado de dinero.
Por eso, los legisladores brindaron el apoyo pero recordaron que posteriormente se introducirían modificaciones para que la nueva Ley pueda ser estudiada y debatida con mayor detenimiento.
En ese orden, se prevé que la UIF elevará de 200.000 a 300.000 pesos el límite en el que la gente que realice una inversión de ese monto deba presentar documentación respaldatoria que justifique el monto.
Asimismo, pasará de 40.000 pesos a una cifra que no fue definida aún, el monto que determina la obligación de adjuntar una declaración jurada.
En el marco de un seminario en el Banco Nación organizado por la UIF junto a la Comisión Nacional de Valores (CNV), los empresarios mostraron su preocupación con respecto a la exigencia de presentar documentación contemplada en la resolución 33/2011.
Durante la convocatoria, un agente de bolsa aseveró que "debería corregirse la redacción de la normativa y especificar que esa obligación recaerá sólo para los ingresos de fondos superiores a esos montos".
Leonardo Pérez Candreva, economista y miembro de la UIF aseguró que ya habían analizado esa alternativa y que realizarán correcciones al respecto.