Ocho personas fueron condenadas por estafas la modalidad conocida como SIM Swapping (suplantación de identidad haciendo uso de la tarjeta SIM). La banda fue desbaratada a mediados de 2023 tras una larga investigación.
¿De qué se trata este tipo de estafa? Los usuarios, ante el eventual olvido o pérdida de sus contraseñas, tienen asociado su teléfono celular como método de recuperación, por lo que los atacantes duplican la tarjeta SIM de la línea móvil -que deja de funcionar en el equipo de la víctima- y reciben ellos -en otro dispositivo- el código de verificación que envían los sistemas para recuperarla. Los atacantes también gestionan de forma ilícita el cambio de titularidad de las línea, lo que permite a las organizaciones criminales tomar el control de las cuentas y acceder a la información.
En el caso, los condenados ingresaban a través de homebanking a las cuentas de las víctimas y realizaban, sin autorización alguna, diversas operaciones de disposición dineraria, entre ellas: solicitud de préstamos pre-aprobados digitalmente en línea, que una vez acreditados en la cuenta de las victimas transferían a cuentas de terceros predispuestas con tal objeto.
Previo al inicio del debate, el fiscal, los imputados y sus defensores acordaron realizar un juicio abreviado en esta etapa del proceso. El representante del MPF les atribuyó la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de miembros y estafas reiteradas (artículos 45, 172 y 210 del Código Penal).
De acuerdo a la causa, “los imputados llevaron a cabo maniobras para hacer caer en error a personal de la empresa prestataria del servicio de telefonía con el objeto de obtener una nueva tarjeta SIM, la cual utilizaron para apoderarse de la línea telefónica de las víctimas. Una vez logrado ello, cambiaron las credenciales de acceso a la aplicación del banco donde tenían el dinero depositado para luego transferir el dinero a sus cuentas bancarias y así materializar el perjuicio económico (art. 172 del CP). Ambos delitos concursan realmente (art. 55 del CP)”.
La pena acordada por todos los imputados con el fiscal fue de 3 años de prisión efectiva y el decomiso de los elementos secuestrados en sus respectivos domicilios cuando fueron allanados, según se desprende de la causa en la que intervino el Juzgado de Control y de Faltas 7 de la ciudad de Córdona, a cargo de José Milton Peralta.
En concreto, el hecho atribuido se subsume en el delito de asociación ilícita por cuanto ellos tomaron parte, en calidad de miembros, de una organización criminal que se dedicó a cometer estafas indeterminadas conocidas como sim swapping, con cierta permanencia (art. 210 del CP).
De acuerdo a la causa, que fue llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos a cargo de Franco Pilnik, “los imputados llevaron a cabo maniobras para hacer caer en error a personal de la empresa prestataria del servicio de telefonía con el objeto de obtener una nueva tarjeta SIM, la cual utilizaron para apoderarse de la línea telefónica de las víctimas. Una vez logrado ello, cambiaron las credenciales de acceso a la aplicación del banco donde tenían el dinero depositado para luego transferir el dinero a sus cuentas bancarias y así materializar el perjuicio económico (art. 172 del CP). Ambos delitos concursan realmente (art. 55 del CP)”.