Diario Judicial
24 de Febrero de 2025
Edición 7160 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 25/02/2025

Criptodelitos perseguidos

Una investigación internacional realizada a través del rastreo de billeteras virtuales permitió desbaratar una banda criminal que se dedicaba a blanquear capitales mediante USDT. El caso culminó con 23 arrestos a lo largo de 3 países y una incautación de 27 millones de euros en criptoactivos.

Criptodelitos perseguidos
( tortoon_mju363646| vecteezy.com)
Por:
Sebastián
Onocko
Por:
Sebastián
Onocko

La empresa TRM Labs anunció que en un trabajo coordinado entre la Guardia Civil Española y la Unidad de Delitos Financieros de T3 (una iniciativa conjunta de TRON, Tether y TRM Labs) se pudo desmantelar una sofisticada operación de blanqueo de capitales de una organización criminal a través de criptoactivos.

La investigación llevó a la incautación de 27 millones de euros en criptomonedas, y un despliegue por toda Europa que culminó con 23 arrestos (20 en España, 1 en Francia y 2 en Eslovenia), además de 91 registros domiciliarios (77 en España, 1 en Francia y 13 en Chipre).

La banda, dirigida por dos hermanos ucranianos incluía miembros de diversas nacionalidades como ucranianos, armenios, azerbaiyanos, kazajos y chinos, y se dedicaba al blanqueo de capitales originados en el tráfico de drogas, la evasión fiscal y el contrabando de bienes ilícitos, llegando a blanquear 75 millones de euros.

 

“Mediante inteligencia blockchain, los investigadores rastrearon el movimiento de fondos y pudieron determinar una estructura jerárquica. Las transacciones fluían desde "Clientes" a intermediarios denominados "Gerentes" y "Sub-líderes", llegando finalmente a los "Líderes" en la cima de la organización” 

 

“Mediante inteligencia blockchain, los investigadores rastrearon el movimiento de fondos y pudieron determinar una estructura jerárquica. Las transacciones fluían desde "Clientes" a intermediarios denominados "Gerentes" y "Sub-líderes", llegando finalmente a los "Líderes" en la cima de la organización” explicaron desde la firma.

Y que “evidencia adicional, incluyendo datos KYC (Conozca a su Cliente) de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) y comunicaciones interceptadas, establecieron vínculos directos entre las direcciones blockchain de la red y sus actividades delictivas”.

El dinero en efectivo derivado de ilícitos se convertía a USDT y se distribuía a billeteras virtuales de la organización para mantener la liquidez, las cuales terminaron siendo rastreadas hasta su desmantelamiento.

A nivel local, investigaciones similares a menor escala se han realizado desde la UFEIC, como se analizó anteriormente en esta nota donde inclusive se utilizó software de TRM Labs.


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