Hace apenas unos meses desde este medio informábamos de la demanda iniciada por la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas) de EEUU contra el mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance donde se lo acusaba de supuestas infracciones a leyes federales de ese país y se requería que cesen su actividad y paguen los daños, alegando entre otros supuestos que “ocultaban intencionalmente las identidades y ubicaciones de las entidades que operan la plataforma de negociación” para evitar las legislaciones, ahora es la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) quien decidió demandar al exchange.
Según reportó oficialmente la SEC en una publicación de prensa, esta semana presentó una demanda ante la Corte del Distrito de Columnia en EEUU contra Binance Holdings Limited, Bam Trading Services Inc., Bam Management Us Holdings Inc. Y Changpeng Zhao (su fundador y CEO).
En la misma presentaron 13 cargos contra los demandados a quien acusa de ejercer como agentes de bolsa, exchanges o agencias de compensación sin registrarse, así como la tergiversación de los controles y la supervisión de las operaciones en la plataforma Binance.US; y la oferta y venta de valores no registrados, entre ellos sus propios criptoactivos BNB y BUSD, sistemas de préstamos y inclusive “staking-as-a-service”.
La SEC … esta semana presentó una demanda con… 13 cargos contra los demandados a quien acusa de ejercer como agentes de bolsa, exchanges o agencias de compensación sin registrarse, así como la tergiversación de los controles y la supervisión de las operaciones en la plataforma Binance.US; y la oferta y venta de valores no registrados, entre ellos sus propios criptoactivos BNB y BUSD, sistemas de préstamos y inclusive “staking-as-a-service”.
En su comunicado expresan que aunque la empresa decía públicamente que los clientes estadounidenses tenían prohibidas las transacciones en su plataforma, en secreto se permitía que algunos clientes de ese país siguieran negociando en la misma, y que si bien expresaban que Binance.US se había creado como una plataforma de negociación separada e independiente para los inversores estadounidenses, en secreto eran controladas por la empresa Binance y su CEO, quienes además habrían tenido control sobre los activos de los clientes de las plataformas pudiendo inclusive “mezclar” los activos y desviarlos a una empresa llamada Sigma Chain también controlada por Zhao.
Por otro lado la SEC denunció que las empresas BAM Trading y BAM Management US Holdings Inc, habian engañado a los inversores sobre la inexistencia de controles de negociación en la plataforma mientras Sigma Chain inflaba artificialmente el volumen de negociación del exchange, así como que se mezclaban millones de dólares de los inversores al enviarlos a una tercera parte, representada por una empresa que también era propiedad del CEO.
Esta acción implicó que en el día de ayer los criptoactivos perdieran valor, mientras que desde Binance dieron su respuesta oficial al asunto. En ella expresaron que se unirían a otros proyectos de criptomonedas “que se enfrentan a acciones igualmente equivocadas de la SEC” para defender su negocio y a la industria, calificando a la acción como precipitada e injustificada.
Agregaron que la empresa cooperaba activamente en las investigaciones de la SEC y de buena fe, pero que discrepaban de las alegaciones en su contra, ya que trabajaban diligentemente para cumplir con las leyes y reglamentos vigentes.
Explicaron que BNB coin no es un valor, sino un token nativo diseñado para crear una economía interna sobre la base de proyectos en esa tecnología, pero que no representaban un contrato de inversión de ningún tipo, tampoco lo es BUSD agregando que la propia CFTC en la demanda judicial se refería al mismo como un activo no bursátil.
Finalmente llevaron tranquilidad a los usuarios expresando que todos los activos de los mismos estaban a salvo y seguros y que se defenderían de las alegaciones en su contra.