04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Kohan deberá declarar en la causa del BCCI

El ex Secretario General de la Presidencia Alberto Kohan deberá presentarse a declarar como "imputado no procesado" en la causa del BCCI.

 
El ex secretario General de la Presidencia Alberto Kohan deberá presentarse a declarar el próximo 23 de diciembre como "imputado no procesado" en la causa por la que se investiga el presunto lavado de dinero a través de la filial argentina del BCCI.

El funcionario prestará declaración informativa ante la jueza federal María Servini de Cubría, quien investiga las presuntas maniobras de lavado a través del Banco de Crédito y Comercio Internacional.

La causa se inició hace ocho años y en ella están imputados el dueño del BCCI, el empresario árabe Gaith Pharaon y su hijo Leith quien ya declaró ante la magistrada.

Kohan fue sindicado como la persona que presentó a Pharaon al ex presidente Carlos Menem, entrevista a partir de la cual el banquero invirtió 40 millones de dólares para construir el hotel Hyatt, en el barrio de Retiro, sobre la antigua mansión Alzaga-Unzué.

En los Estados Unidos, una investigación determinó que a través del BCCI se lavaba dinero proveniente del narcotráfico y el terrorismo, y por esa razón la Reserva Federal lo cerró en 1991 y trabó embargo por 37 millones de dólares.



dju / dju
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